杭州福莱蒽特股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资等以短期财务收益为目标的投资，长期投资包括长期股权投资和 长期债权投资等以股权控制、资产占有、长期收益等长期利益为目标的投资。 第二章 对外投资管理的组织机构 第三条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构和决策人， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司可根据实际情况设立对外投资部门，主要负责对新的投资项目 进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出 调 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。具体担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、融资租赁担保、抵押担保、质押担保、履约担保或多种担保 方式相结合等形式。 证券部为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对 外担保的合规性复核、提请董事会或股东会审批以及履行相关信息披露义务。 第五条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行 为，须按本制度规定程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会 的批准，公司不得对外提供担保。 第六条 任何单位和个人不得强令公司为他人提 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州 福莱蒽特股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；产品种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司（包括全资子公司和控股子公 司，下同）。公司下属的子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的 规定报经公司审批，未经公司批准，子公司不得进行任何外汇衍生品交易业务。 公司应当按照本制度的有 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 授权管理制度 （2025年11月修订） 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 公司重大交易（受赠现金及日常经营性交易除外）的决策权限 （一）公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 10%以上； ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《杭州福莱蒽特股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》规定和股东会授权范 围内，对股东会负责并向股东会报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票的专项管理制度 （2025 年 11 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司）董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《杭州福莱蒽特 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十八条规定的 自然人、法人和其他组织持有及买卖本公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 （五）上海证券交易所要求的其他时间。 以上申报信息视为上述人员 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件，证券监督管理部门的相关要求及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在董事会、股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及 关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施 加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构 成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第十条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠： （一）救济性捐赠，指为救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群 体和个人提供的用于生产、生 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司 ...