二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会，现提名 李仁青先生为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人李仁青先生已经参 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会，现提名 陈振楼先生为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈振楼先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可 的相关培训证明材料。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员 ...

委员: 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的审核意见 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等有关 规定，作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第二届董事会第二十六次临时会议审 议的《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审 阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会 的换届选举工作。根据《公司章程》相关条款，公司董事会由五名董事组成，其 中三名非独立董事，两名独立董事。 经第二届董事会提名委员会对候选人任职资格进行严格审查，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于董事会 换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，并将议案提交公司股东大会进行审议。 具体如下： （一）非独立董事候选人 董事会同意提名徐士龙先生、兰瑞学先生、刘剑先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人。候选人简历详见附件一。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-073 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会换届选举具体情况 （二）独立董事候选人 董事会同 ...

上海港湾基础建设 (集团) 股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》等文件的相关规定,我们作为上海港湾基 础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届 董事会第二十六次临时会议审议的关于董事会换届暨提名董事候选人的相关事 项发表独立意见。 经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后,我们认为被提 名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能力,具备相关工作经验, 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背 景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办 法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事会对候选人的提名、 审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 陈振楼 我们同 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-070 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人 的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-073）。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-071 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次临时会议决议公告 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十三次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。经监事会严格审查，同意提名李 建先生、刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-069 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 战略合作协议签订的基本情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"） 与江苏盐城港控股集团有限公司（简称"盐城港集团"）于2023年11月15日签订 了《战略合作协议》（以下简称"协议"）,本着优势互补、合作共赢的原则， 借助双方的专业能力和资源优势，就发展咨询、技术合作、项目合作、成立合资 公司、人才技术交流等方面开展全方位、多层次的合作，建立长期战略合作关系， 提升双方市场竞争力，助力环黄海生态经济区域的进程。 （一）协议对方的基本情况 合作方名称：江苏盐城港控股集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码：91320900MA21QEYWXG 法定代表人：周正雄 注册资本：505,000.00万元人民币 成立时间：2020年6月16日 1 本战略合作协议为意向性约定 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-068 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计 划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥334,785,954.19, representing an increase of 83.38% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,067,703.29, up 50.30% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the period was ¥37,141,641.83, reflecting a growth of 65.75% compared to the previous year[6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.16, an increase of 51.51% year-on-year[6]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 144,128,581.01, an increase from CNY 137,999,657.79 in Q3 2022, representing a growth of approximately 8.2%[22]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 172,387,676.14, compared to CNY 167,127,651.21 in Q3 2022, reflecting a growth of about 3.4%[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 179,974,006.49 for Q3 2023, compared to CNY 126,355,667.39 in Q3 2022, marking an increase of about 42.5%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.60, an increase from CNY 0.57 in Q3 2022, representing a growth of approximately 5.3%[23]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 901,083,958.75, a significant increase from RMB 592,934,673.39 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 52.0%[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 739,040,008.46, compared to RMB 441,117,390.01 in 2022, indicating an increase of about 77.5%[21]. - The company attributed the revenue and profit growth primarily to an increase in engineering business activities during the reporting period[10]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,120,489,661.88, a 14.16% increase from the end of the previous year[6]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 2,120,489,661.88, up from RMB 1,857,511,707.53 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 14.1%[19]. - Total liabilities increased to RMB 406,927,103.53 as of September 30, 2023, compared to RMB 293,052,769.45 at the end of 2022, marking an increase of about 38.9%[19]. - The company's total equity reached RMB 1,713,562,558.35 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,564,458,938.08 at the end of 2022, representing an increase of approximately 9.5%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date decreased by 13.58% to ¥140,220,564.34[6]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 140,220,564.34, a decrease from CNY 162,259,956.01 in the same period of 2022, indicating a decline of about 13.6%[24]. - The investment income for Q3 2023 was CNY 5,737,590.51, significantly higher than CNY 2,217,480.41 in Q3 2022, showing an increase of approximately 158.4%[22]. - The company achieved cash inflow from investment activities of CNY 1,347,310,050.03 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 454,650,328.05 in the same period of 2022, indicating a substantial increase of approximately 195.8%[24]. - The net cash flow from investment activities was -173,865,182.04 CNY, compared to -244,208,364.33 CNY in the previous period, indicating an improvement[25]. - The total cash outflow from investment activities amounted to 1,521,175,232.07 CNY, up from 698,858,692.38 CNY year-over-year[25]. - Cash inflow from financing activities totaled 79,744,531.86 CNY, a decrease from 218,484,336.61 CNY in the same period last year[25]. - The net cash flow from financing activities was -7,212,615.59 CNY, compared to -2,118,397.62 CNY previously, reflecting increased cash outflows[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 448,731,324.68 CNY, down from 559,057,602.22 CNY at the end of the previous period[25]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -33,393,971.62 CNY, compared to -79,755,569.33 CNY in the prior year[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,176[12]. - The largest shareholder, Shanghai Longwan Investment Holding Co., Ltd., held 168,000,000 shares, accounting for 68.3% of the total shares[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 35.13% to 2.34% for the current period[6]. - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 14,335,561.50, up from CNY 12,352,312.78 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 16.0%[22]. - The company's contract assets increased to RMB 405,157,208.98 as of September 30, 2023, compared to RMB 271,802,697.85 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 49.0%[17]. - The company reported accounts receivable of RMB 348,047,358.31 as of September 30, 2023, an increase from RMB 327,214,870.10 at the end of 2022, reflecting a growth of about 6.4%[17]. - The company’s inventory decreased to RMB 43,388,291.09 as of September 30, 2023, down from RMB 45,930,819.88 at the end of 2022, indicating a decline of approximately 5.5%[17]. - The company’s non-current assets totaled RMB 317,920,876.89 as of September 30, 2023, compared to RMB 310,832,164.27 at the end of 2022, showing a slight increase of about 2.2%[18]. - The financial expenses for Q3 2023 were reported as CNY -5,417,119.47, a significant improvement from CNY -14,206,975.57 in Q3 2022, showing a reduction in financial costs[22]. - The company experienced a positive impact of 7,463,261.67 CNY from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[25].