关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ter 目 录 关于北京莱市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京莱市口百货股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 华 同 关于北京莱市口百货股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A010349 号 北京莱市口百货股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京莱市口百货股份有限公司(以下简称"菜 百 股份")《北京莱市口百货股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是莱百股份董事会的责任, 我们的责任是 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-017 报告期内，公司拟增加的门店全部为直营门店，具体情况如下： 北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2025 年第 一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 （一）新增门店 2025 年第一季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下： | 区域 | 经营业态 | 门店数量（个） | 建筑面积/使用面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | | 北京市 | 黄金珠宝零售 | 3 | 443.49 | | 河北省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 976.20 | | 合计 | - | 4 | 1,419.69 | （二）关闭门店 二、报告期公司拟增加门店情况 1 2025 年第一季度，公司关闭门店情况如 ...

北京菜市口百货股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,北京菜市口百货股份有 限公司(以下简称"公司")现任独立董事李燕、胡显发、王薇及 2024 年度内离任独立董事周晓鹏、张大鸣(以下简称"独立董事") 分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》(以下 简称"《自查报告》"），公司董事会对《自查报告》进行了核查、 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件,公司独立董事不存在《上市公司 独立董事管理办法》等规则规定的不得担任独立董事的情形,在担任 公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京菜市口百货股份有限 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-010 北京菜市口百货股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 2 日收到公司非独立董事贾强先生的书面辞任报告。具体情况如下： 贾强先生因个人工作安排原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职 务、第八届董事会战略发展委员会委员职务。截至本公告披露之日，贾强先生 未持有公司股份，根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定， 贾强先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，贾强先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任生效 后，贾强先生拟在公司担任新的职务。 贾强先生确认与公司董事会无任何意见分歧，对公司正在编制的 2024 年年 度报告等定期报告内容无异议，且无有关其本人辞任的任何其他事宜需提请公 司股东注意。公司将按照相关法定程序尽快完成第八届董事会非独立董事的补 选工作。 贾强先生担任公司非独立董事 ...

Core Viewpoint - The article highlights the transformation of traditional Chinese brands, particularly in the jewelry sector, through the "Guochao" trend, which integrates cultural heritage with modern aesthetics, exemplified by Caibai Co., Ltd. [1][3] Group 1: Company Overview - Caibai Co., Ltd. is a state-controlled listed company and a time-honored brand dedicated to cultural inheritance and innovation, creating products that embody "branding, classicism, artistry, and nationalism" [3][4] - The company has established the "Beijing Caibai Gold and Jewelry Museum," certified by the Beijing Cultural Relics Bureau, showcasing nearly a thousand precious exhibits across various fields [4] Group 2: Cultural Integration and Innovation - Caibai has collaborated with iconic cultural landmarks in Beijing to launch cultural and creative products, enhancing the narrative of Beijing's cultural heritage [3][4] - The sub-brand "Caibai Chuan Shi" represents the company's innovative efforts to revive ancient gold craftsmanship, showcasing its timeless appeal [3][4] Group 3: Technological Advancements and Consumer Experience - The company has integrated interactive technologies such as AI videos and self-service vending machines to enrich consumer shopping experiences and drive high-quality development [4] - The transformation path emphasizes the fusion of commerce, culture, tourism, and technology, aiming for a digital and intelligent evolution in the cultural tourism industry [4] Group 4: Future Directions - Caibai Co., Ltd. plans to continue its commitment to high-quality products and services, contributing to the construction of Beijing as a "Museum City" and an international consumption center [5]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-009 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司股东部分股份提前解除质押及重新质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 2 月 14 日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东浙江明牌实业股份有限公司（以下简称"明牌实业"）持有 公司股份 126,000,000 股，占公司总股本的 16.20%。本次提前解除质押及重新 质押后，明牌实业累计质押公司股份数量为 52,500,000 股，占其所持有公司股 份的 41.67%，占公司总股本的 6.75%。 公司于 2025 年 2 月 14 日接到明牌实业函告，获悉明牌实业所持有本公司的 部分股份办理了提前解除质押及重新质押手续，具体情况如下： 一、本次股份提前解除质押情况 1.本次股份提前解除质押的基本情况 | | | | | | | | | 单位：股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-008 北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 603,133,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.5457 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限 公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 菜百股份 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 as Previous Suit A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-067 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京菜市口百货股份有限 公司(以下简称"公司"或"菜百股份")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：605599 二〇二五年一月二十四日 北京菜市口百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请 全体参会人员共同遵守。 五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各 项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问， 大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。 六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在 股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010- 83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场 要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记 表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先 向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不 超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。 七、与本次股东大会 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-001 北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知和会议材料于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会 议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 2 人）。会 议由公司董事长谢华萍主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...