北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

北京菜市口百货股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 3. 参股其他境内（外）独立法人实体； 4. 法律、法规规定的其他对外投资。 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效 益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《北京菜 市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、 无形资产等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系 变动的并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的各种投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等； （二）长期投资主要指：公司投资期限超一年或在一年内不能随 时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 资等。 公司的长期投资包括但 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-045 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件规定及监管要求，结合北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。自股东大会审议通过相关议案之日起，第八届监事会 监事饶玉、汪继源、张添一、高建忠和张雪娇将不再担任公司监事职务。 同时，基于取消监事会事项，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章 程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口 百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。上述修订已于 2025 年 12 月 4 日经公司第八 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-049 北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 委托理财单日最高余额上限为人民币 25 亿元（含 25 亿元） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的产品，总体风险可 控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可 能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风 险等风险，敬请广大投资 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-048 北京菜市口百货股份有限公司 关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：□商品；□外汇；√其他：上海黄 | | | | 金交易所黄金延期交易合约） □其他：________ | | | 交易品种 | 上海黄金交易所黄金延期交易合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 150,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 850,000.00 | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日 | | | | 起12个月内。 | | 交易主要情况 已履行及拟履行的审议程序 公司于2025年11月25日召开 ...

提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名冯国华为北 京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京莱市口百货股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-047 北京菜市口百货股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项不会 对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东和非关联股东利益的情形。关联交易金额在公司同类业务中所占比重 较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会 影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年11月25日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次 会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-046 北京菜市口百货股份有限公司 关于选举独立董事的公告 司章程》等相关规定。公司第八届董事会独立董事候选人冯国华先生不存在《公 司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司 董事的情形。同意本次推选第八届董事会独立董事候选人的相关事项。 冯国华先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，且其任职资格已经 上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2025 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 见附件），并同意将选举冯国华先生为公司第八届董事会独 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人冯国华,已充分了解并同意由提名人北京菜市口百货股份有 限公司董事会提名为北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任北京菜市口百货股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (侧)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-050 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司 五层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东 ...