证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-046 司章程》等相关规定。公司第八届董事会独立董事候选人冯国华先生不存在《公 司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司 董事的情形。同意本次推选第八届董事会独立董事候选人的相关事项。 北京菜市口百货股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 见附件），并同意将选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公 司股东大会审议，本议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过 为前提，冯国华先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满之日止。 截至本公告披露日，冯国华先生 ...

每经AI快讯，菜百股份12月7日晚间发布公告称，公司第八届第七次董事会会议于2025年12月4日在公 司会议室召开。会议审议了《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——手机不再需要淘宝、微信、美团、携程？豆包手机助手掀翻超级App牌桌， 攻防战全面开打 ...

北京菜市口百货股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及 《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第 十七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管 理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 1 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票或者其他 具有股权性质的证券前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定 ...

北京菜市口百货股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，提升内部管理和控制 水平，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及 配套指引等规定和《北京菜市口百货股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和内部审 计人员对公司及控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现 目标的活动。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当 严格遵守有关法律法规、内部审计职业规范和本制度，忠于职守，做 到独立、客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行 审计职责的工作。 第二章 内部审计机构和人员管理 第五条 审计部是公司的内部审计机构，对董事会负责，向董事 1 会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中 ...

北京菜市口百货股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会议事规则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，健全薪酬管理制度，完善考核和评价体系， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名与薪酬考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责为公司拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以及负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第四条 提名与薪酬考核委员会由至少三名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。提名与薪酬考核委员会委员应符合中国有关法律、法 规、规范性文件对于该委员会委员资格 ...

第五条 董事会是公司的常设性决策机构，对股东会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 北京菜市口百货股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法 律、法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 总体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提 出建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展 委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委 ...

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京菜市口百货股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用， ...

北京菜市口百货股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公 平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北 京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规 则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种 的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息 或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照规 定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《北京菜 市口百货股份有限公司章程》《北京菜市口百货股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整；公司董事长是本制度的主要负责人，相 关工作由董事会秘书负责组织实施。 北京菜市口百货股份有限公司 可能对公司的股票交易价格产生较大影响的下列重大事件： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质 押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可 ...