独立董事候选人声明与承诺 本人李燕,已充分了解并同意由提名人北京菜市口百货股份有限 公司董事会提名为北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任北京菜市口百货股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------- ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-039 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第 三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 （一）新增门店 2024 年第三季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下： | 区域 | 经营业态 | 门店数量（个） | 建筑面积/使用面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | | 北京市 | 黄金珠宝零售 | 5 | 413.46 | | 陕西省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 403.00 | | 湖北省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 31.30 | | 合计 | - | 7 | 847.76 | （二）关闭门店 2024 年第三季度，公司无关闭门店。 二、报告期公司拟增加门店情况 报告期内 ...

独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定: 提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名李燕为北京 菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京菜市口百货股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王薇,已充分了解并同意由提名人北京菜市口百货股份有限 公司董事会提名为北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任北京菜市口百货股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立、 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届 监事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和公司管理制度的有关规 定，需按照相关程序进行董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司董事会换届情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资 格进行审核，公司董事会审议同意提名谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李 沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；审议 同意提名李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-036 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 本议案实施分项表决。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次 会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事高建忠因工作原因以通讯表 决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-040 北京菜市口百货股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司 五层会议室 (五) 网络投票的 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名胡显发为北 京薬市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京菜市口百货股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四) ...

北京菜市口百货股份有限公司监事会 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-038 北京菜市口百货股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京菜市口百货股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 10 月 18 日召开职工代表大会，选举张添一先生、汪继源先 生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，并按照相关规定于 2024 年 10 月 24 日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。 张添一先生、汪继源先生将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公 司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 10 月 28 日 附：北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历 张添一，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 黄金投资分析师、黄金交易员。现任公司职工代 ...