北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1024 第 002 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1024 第 002 号 致:烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 (以下简称"本所") 接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司 (以下简称"公司") 的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划(以下简称"本次股票激励计划")的特聘专项法律顾问，为公司本次股 票激励计划授予价格调整（以下简称"本次价格调整"）、作废部分已授予尚未 归属的限制性股票（以下简 ...

同日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事黄俊先生作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的 本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3]. Core Views - The company is a leading domestic enterprise in the design and manufacturing of specialized integrated circuits, special chips, and MEMS sensors, with a strong focus on infrared imaging technology and a growing presence in the microwave and laser sectors [1]. - The company achieved a revenue of 2.02 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 13.3%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 12.9% to 220 million yuan [1]. - The report highlights the increasing maturity of civilian infrared imaging technology and its expanding application scenarios, predicting a global civilian infrared market size of 7.465 billion USD in 2023 and 4.424 billion USD for the non-refrigerated civilian infrared market in 2024 [1]. - The company has established a comprehensive layout in the non-refrigerated infrared field, becoming one of the few domestic companies capable of independent research and mass production of infrared detector chips [1]. - The microwave industry presents significant market potential, with the company continuously building its core competitiveness in microwave semiconductors [1]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported a revenue of 2.02 billion yuan, a 13.3% increase year-on-year, and a net profit of 220 million yuan, down 12.9% [1]. - The projected net profits for 2024 and 2025 are 607 million yuan and 847 million yuan, respectively, with a new forecast for 2026 at 1.01 billion yuan [2][6]. Market Outlook - The report anticipates continued growth in the application of infrared thermal imaging technology across various sectors, including automotive electronics, special needs, and security [1]. - The civilian infrared imaging market is expected to grow significantly, driven by technological advancements and cost reductions [1]. Valuation and Estimates - The report adjusts the net profit estimates for 2024 and 2025 downwards by 16.4% and 8.0%, respectively, while introducing a 2026 net profit forecast of 1.01 billion yuan, corresponding to P/E ratios of 36X, 26X, and 22X for the respective years [1][2].

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-080 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派, 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的相关证券停复牌情况如下：2024 年半年度权益分派公告前一交易日 （2024 年 10 月 28 日）至权益分派股权登记日（具体日期将在 10 月 29 日披露的 权益分派实施公告中确定）期间，"睿创转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118030 | 睿创转债 | 可转债转股停 | 2024/10/28 | | | | | | | 牌 | | | | | 因实施权益分派，"睿创转债"将相应调整转股价格，从 39.75 元/股调整为 39.70 元/股(最终转股价格以公司发布的可转债转股价格调整的公告为准)，转股 价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年半年度权益分派方案的基本情况 公司 2024 年半年度利润分配方 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费 用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验 转股情况：自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，"睿创转债" 共有人民币 0元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"睿创转债" 发行总额的 0%。 截止 2024 年 9 月 30 日，"睿创转债"累计有人民币 163,000 元已转换 为公司股票，累计转股 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-078 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）,不高于人民币 20,000 万元（含）； 回购价格不高于 50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编 号：2024-033）。 因公司实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过 50.00 元/股（含）调整为不超过 ...

公司将按照相关法律、法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定， 现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，2024 年员工持股计 ...

| 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 证券代码：688002 转债代码：118030 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，2024 年员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计 买入公司股票 407,000 股，占公司当前总股本的 0.09%，成交均价 25.96 元/股， 成交总金额为 10,566,634.97 元。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《 ...

Group 1: Company Overview and Leadership - The company has maintained stable development in research, production, and operations despite challenges, aiming for continuous technological advancement and market expansion to create greater value for shareholders [2][3]. - The chairman, Dr. Ma Hong, has returned to the company after resolving personal issues, ensuring no future impact on the company [2]. Group 2: Business Strategy and Market Position - The company has established a multi-dimensional perception landscape focusing on infrared, microwave, and laser technologies, with both domestic and international market expansion supporting rapid growth [3][4]. - Microwave business is identified as the second strategic focus, with significant investments and developments in T/R components, phased array subsystems, and radar systems [3][4]. Group 3: Product Development and Technological Advancements - The company has achieved breakthroughs in infrared technology, including the launch of the first domestic 10μm 1280×1024 uncooled infrared focal plane detector in 2019 and the first global 8μm 1920×1080 uncooled infrared thermal imaging detector chip in 2021 [4][5]. - The recent development of the next-generation 6μm 640×512 uncooled infrared detector has laid a technological foundation for entering the consumer electronics market [4][5]. Group 4: Financial Performance and Shareholder Returns - The company's sales revenue has grown from over 60 million yuan in 2016 to 3.559 billion yuan in 2023, reflecting rapid growth [5]. - In 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.55 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders, emphasizing its commitment to high-quality development and investor returns [5]. Group 5: Market Opportunities and Future Outlook - The automotive industry is recognized as a significant market, with the company obtaining certifications for its 8μm thermal imaging chips and ISP dedicated chips, catering to smart driving and autonomous vehicle applications [6]. - The company is also expanding its product applications in the "low-altitude economy," providing various modules for drones and unmanned aerial vehicles, which are expected to see increasing demand [6].

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具 2024 年半年度 （以下简称"本持续督导期间"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与主要股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、 信息披露文件； （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、 ...