烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司章程等相关规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如 下： 一、 董事会审计委员会 2024 年基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计 3 名委员，由独立董事张力上、余洪斌、邵怀宗 组成。其中，具有专业会计资格的独立董事张力上担任召集人，符合监管要求及《公司章程》 等的相关规定。因邵怀宗博士自 2018 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，至今任期即将届满 六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 故邵怀宗博士任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担 任公司其他任何职务。鉴于邵怀宗博士离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 ...

是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常 生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对 公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司 和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 一、 日常关联交易履行的审议程序 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司追溯确认关联交易、 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案 关联董事马宏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于追溯确认关联交易、2024 年 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张， 每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述募集资 金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 XYZH/ ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、 预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 2025 年 4 月 11 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期、预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2020 年限制性股票激励计划除 8 名首次授予部分、3 名预留授予部分激励对 象离职已不在公司任职不符合归属条件，1 名首次授予部分激励对象绩效考 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为 1811.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额 44,602.3750 万股的 4.06%。其中，首次授予 1711.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.84%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 94.48%；预留授予 100 万股，占本激励计划草案公告日公司 股本总额的 0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的 5.52%。 （3）授予价格（调整后）：19.715 元/股 限制性股票拟 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2025 年 4 月 10 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （一）2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：105.4748 万股（2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期可归属 84.4937 万股，预留授予部分第三个归属 期可归属 20.9811 万股）。 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限 公司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：实际授予的限制性 ...

关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开了 薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分） 进行调整，由19.64元/股调整为19.465元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <烟台睿创微纳技术股 ...