证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券、长江证券、财通基金、博时基金、中银基金、中金资管 参与单位名称 等10位机构投资者 时间 2024年5月16日(星期四) 下午13:30 地点 公司会议室 上市公司参加人 董事会秘书黄艳女士 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-042 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通总数为 1,134,436 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 17 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司于 2024 年 5 月 13 日完成了公司 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的 股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券停复牌情况：适用 因烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票归属完成 登记增发新股，引发"睿创转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 证券代码：688002 转债代码：118030 | 证券简称：睿创微纳 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后 调整可转债转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：39.92元/股 调整后转股价格：39.87元/股 睿创转债转股价格调整起始日：2024 年5月16日 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-042）。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司与 公司于 2022 年 12 月 28 日在上 ...

刘芮辰、安楠、曹成龙 中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公 司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘芮辰、安楠 （三）现场检查人员 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 1 进行了现场检查，具体检 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露 义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目 完成并实现预期收益。 2、公司于 2024 年 4 月 4 日收到国家监察委员会签发的《留置通知书》和《立 案通知书》，对公司实际控制人、董事长兼总经理马宏先生实施留置。建议公司 持续完善治理结构及内部控制机制，对相关事项进行妥善安排，按照相关法律法 规和相关制度规范运作。请公司持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关 法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。 3、美国东部时间 2024 年 5 月 1 日，美国财政部 OFAC（美国财政部海外资 产控制办公室）将包括公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称"艾 睿光电"）在内的 22 家中国企业列入 SDN 清单（特别指定国民清单）。艾睿光电 为公司募投项目之"艾睿光电红外热成像整机项目"的实施主体 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司"或"上市公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，履行持续督导职责，并出具 2023 年度（以 下简称"本持续督导期间"）持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 30 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会 ...

红外、微波、激光多维感知全面突破 睿创微纳形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的 新格局。赋能工业制造、应急安全、智能汽车、户外消费、低空经济、 卫星通信等诸多领域。 2023 年营收及利润同比出现大幅增长。2023 年全年营收 35.58 亿， 同比增长 34.5%，2024 年一季度营收 10.06 亿，同比增长 27.47%。2023 年全年归母净利润 4.95 亿，同比增长 58.21%，2024 年一季度归母净 利润 1.28 亿，同比增长 57.56%。2023 年全年扣非归母净利润 4.36 亿，同比增长 75.22%，2024 年一季度扣非归母净利润 1.14 亿，同比 增长 51.72%。 2023 年毛利略持续提升费用率改善明显：2023 年公司毛利率为 50.02%，同比变化+3.44pct,销售费用率、管理费用率、财务费用率、 研发费用率分别为 6.04%、30.18%、1.02%、19.2%，同比变化为 +0.31pct、+1.13pct、+1.33pct、-1.07pct。 多产品线技术研发不断突破。光子器件方面，完成了线列探测器的小 批量阶段验证。视觉产品线，发布了 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》对应内容的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 5 日收到股东李维诚先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会待审议 案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的"烟台开发区贵阳 大街 11 号"变更至"中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号八 角湾中央创新区国际科创中心 C 楼"，并相应变更公司当前章程第五条中对 应的记载内容。同时，股东李维诚先生提请董事会将上述建议作为临时提案 一并提交 2023 年年度股东大会审议，并将涉及的章程修订内容与董事会已公 告的章程拟修订内容统一审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | | 本次修订前的公司章程 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-039 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨延期召开 的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）增加临时提案并延期召开的情况说明 1、提案人：李维诚 2、提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.49%股份的股东李维诚，在 2024 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 2024 年 5 月 5 日，公司董事会收到股东李维诚先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会待审议案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的 "烟台开发区贵阳大街 11 号"变更至"中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 南昌大 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事及监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会 ...