北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 法律意见书 金沈法意2025字 0520 第 001 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 法律意见书 金沈法意2025字 0520 第 001 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）的聘请，指派本所律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关 事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《烟台睿创微纳技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0520 第 001 号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0520 第 001 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）的聘请，指派本所律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关 事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《烟台睿创微纳 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 157 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 170,062,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 170,062,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.0743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.0743 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-038 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先 生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的 规定。 （五） 公司董 ...

特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-035 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 <烟台睿> 创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于<烟台睿 创微纳技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证 ...

Core Points - The company is preparing for the 2024 Annual General Meeting (AGM) and has outlined various proposals for shareholder approval, including profit distribution plans and the appointment of auditing firms for the 2025 fiscal year [1][2][3] - The company emphasizes the importance of maintaining order and protecting shareholder rights during the AGM, with specific guidelines for attendance and participation [2][3][4] - The company reported a significant increase in R&D investment, amounting to 860.73 million yuan, which represents a 25.96% increase compared to the previous year [6][7] - The company has made advancements in various technology sectors, including infrared, microwave, and laser technologies, with a focus on product development and market expansion [10][11][12] - The company aims to enhance its market presence in the civil and consumer sectors, particularly in automotive applications, by leveraging its technological innovations [15][21] Meeting Procedures - The AGM will include a series of agenda items, such as the presentation of the annual report, board work report, and various proposals for shareholder voting [5][6] - Voting will be conducted both in-person and online, with specific timeframes for participation [4][5] - The company has established a structured process for shareholder participation, including guidelines for speaking and questioning during the meeting [2][3][4] R&D and Technological Advancements - The company has focused on developing advanced infrared detectors and related technologies, achieving significant milestones in product development [7][8][9] - The company has successfully completed the development of the world's first 6μm 640×512 uncooled infrared detector, marking a breakthrough in the consumer electronics market [7][8] - The company is expanding its capabilities in AI integration across its product lines, enhancing the performance and adaptability of its imaging technologies [10][11] Future Plans - The company plans to continue investing in R&D for infrared detector chips and related technologies, aiming for high-quality, low-cost mass production [20][21] - The company is committed to strengthening its human resources and supply chain management to support its growth and operational efficiency [16][22] - The company aims to establish a comprehensive risk management and internal control system to ensure compliance with international standards and regulations [22]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 28 | | 议案六、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案 . | 30 | | 议案七、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 31 | | 议案八、关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案.. | 32 ...

Group 1: Key Insights on Gujinggong Liquor (古井贡酒) - The company reported 2024 revenue of 23.58 billion, a year-on-year increase of 16.4%, and a net profit of 5.52 billion, up 20.2% year-on-year [12][16] - For Q1 2025, revenue reached 9.15 billion, growing 10.4% year-on-year, with net profit at 2.33 billion, a 12.8% increase [12][16] - The company maintains a buy rating with projected net profits for 2025-2027 at 5.92 billion, 6.29 billion, and 6.63 billion respectively, reflecting growth rates of 7.3%, 6.3%, and 5.3% [16] Group 2: Key Insights on Chongqing Bank (重庆银行) - In Q1 2025, Chongqing Bank achieved revenue of 3.6 billion, a 5.3% year-on-year increase, and a net profit of 1.6 billion, also up 5.3% [15][20] - The bank's non-performing loan ratio decreased to 1.21%, with a provision coverage ratio rising to 248% [15][20] - The bank's loan growth accelerated, with a 16.4% year-on-year increase, driven by a more than 30% growth in corporate loans [20] Group 3: Industry Insights on Real Estate - The recent political bureau meeting emphasized the importance of stabilizing the real estate market, highlighting the need for high-quality housing supply [22][26] - The meeting also called for optimizing the policies for acquiring existing housing stock, indicating a proactive approach to address market challenges [26] - The real estate sector is viewed as crucial for economic stability, with ongoing support expected to enhance market conditions [22][26]