睿创微纳 年业绩交流 中信 原文 23 240423 _ 2024年04月23日10:19 发言人1 00:02 微博视频这一块的话，去年是四个亿出头的收入，增速的话是1616%左右。毛利率方面的话， 其实各块业务去年的毛利率都有都有所增加，而且差不多国外的毛利率增长而增提升了3点三 四个点，微波的毛利率提升了3.99个点，整体来看的话，总业务的毛利率提升3.48。所以去年 整个经营的这部分情况的话，整体还是比较好的。然后今年一季度的话，刚才也提到了收入情 况、利润情况都还增长不错，毛利率这一块，基本上是一个持平的一个状态，其他费用的话也 相对来说比较均衡。所以目前对于公司整体来讲的话，其实前段时间因为发了一个主要的经营 数据，大家能看到公司的订单各方面其实目前都增长的还是不错的。所以对于全年的这个快速 增长的目标的话，我们还是觉得是很有希望去完成的。 发言人1 01:11 其他方面的话，公司去年像这个研发各方面研发都还有客户的拓展，各方面其实也都进展的不 错。这里简要的给大家讲几个。比如说在红外这个领域的话，去年其实产品线也一直在扩充。 然后有一个比较特别的就是超大面阵的这个10微米超大面阵，2560乘以2 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-021 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况 与 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易 实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长马宏先生因无法履 职未出席董事会，因此不涉及关联董事回避表决的情形。出席会议的非关联董事 一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。 2024 年 4 月 12 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司 2024 年度预计发生的关联交易事 项为公 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 及首次授予部分第三个及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 及首次授予部分第三个及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的 法律意见书 法律意见书 金沈法意[2024]字 0422 第 001 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金沈法意字 0422 第 001 号 致:烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 (以下简称"本所") 接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司 (以下简称"公司") 的委托，作为公司 2020 年限制性股票 激励计划(以下简称"本次股票激励计划")的特聘专项法律顾问，为公司本次股 票激励计划授予价格调整（以下简称"本次价格调整"）、作废 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和烟台睿创微纳技术股份有限公司的《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算、工程咨询、 企业估值的大型综合性咨询机构。 按照《审计业务约定书》，结合 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年度财务 报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东 及其他关联方占用资金情况等进行了核查，并出具了专项报告。 经审计，天职国际认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年的经营情况，公司 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际会计 师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-033 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）,不高于人民币 20,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； ● 回购股份价格：不高于 50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告日，公司回购提议人、 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳""公 司"或"本公司"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（余洪斌） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余洪斌，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 中科技大学光学工程专业，博士学历。2012年1月至2014年11月在新加坡微电 子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座 助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。2022年 10月至今，任睿创微纳独立董事 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任召集人，在董事会审计 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事提名人声明 提名人烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会,现提名梅亮 为烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟台睿创 微纳技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训、尚未取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。被提名人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及除马宏先生外的董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其 摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。马宏董 事因无法履职，无法保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整，请 投资者特别关注。 2 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关本员工持股计划的 具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金 ...