证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-037 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 1 2 附件： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》， 为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，提升运营效 率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对现行组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-034 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《公司 2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-033 北京市博汇科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东郑金福先生直接持有北京市博汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 4,060,206 股，占公司总股本比例为 5.07%。 上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份， 并已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近期收到公司持股 5%以上股东郑金福先生发来的《股份减持计划告 知函》，由于个人资金需要，郑金福先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计 减持其持有的公司股份不超过 400,450 股，即不超过公司总股本的 0.50%。减持 期间为自本减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持价格 按市场价格确定。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前 ...

北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-032 公司持股 5%以上的股东北京数码视讯科技股份有限公司回复：在未来 3 个月、 未来 6 个月不排除存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息 披露义务。 公司持股 5%以上的股东郑金福先生回复：在未来 3 个月、未来 6 个月不排除 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息披露义务。 除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、其他持股 5%以上的股东回复：在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持股份计划。若相 关人员未来拟实 ...

北京市博汇科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 10 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-029 北京市博汇科技股份有限公司 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含） ● 回购股份价格：不超过人民币 16.18 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 公司分别向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股 东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划，具体情况如下： 公司持股 5%以上的股东北京数码视讯科技股份有限公司回复：在未来 3 个月、 未来 6 个月不排除存在减持公司股份的计 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-030 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 7 日上午 9：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 公司董事孙鹏程对该议案投反对票，反对理由：企业应将资金更多的用于产 品研发、市场拓展及新方向探索等，本次拟用于回购的资金总额设定过高，需要 进一步论证。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-028 北京市博汇科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-5768 2700 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王宏 林先生的书面辞职报告，王宏林先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京市博汇科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，王宏林 先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王宏林先生辞职后，将不再担任公司 任何职务。 截至本公告披露日，王宏林先生未持有公司股份。 王宏林先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对王宏林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况说明 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板上市 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-027 北京市博汇科技股份有限公司股东集中竞价减持 上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份， 并已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 29 日披露了《博汇科技股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2024-023），公司持股 5%以上股东数码视讯拟通过集中竞价的方 式合计减持其持有的公司股份不超过 800,880 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 减持期间为自减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持价 格按市场价格确定。 公司于近日收到数码视讯发来的《关于股份减持进展情况的告知函》，截至 2024 年 9 月 25 日，数码视讯通过集中竞价交易方式减持公司股份 800,880 股， 减持比例为 1.0000%，本次减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-026 北京市博汇科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00-16:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ...