北京市博汇科技股份有限公司章程 北京市博汇科技股份有限公司 章程 二零二四年六月 0 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | | 第一节 监事 | 32 | | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-016 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-015 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇科技"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.1 股。 公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《博 汇科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-014）。确定本次权益 分派股权登 ...

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-013 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,647,343 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,647,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.0692 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0692 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投 （一） 股东大会 ...

关于北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市博汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、唐娜出席公司 2023 年年 度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国· ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 8 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算方案的议案》 | 10 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 11 | | 议案七：《关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | 12 | | 议案八：《关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案九 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 时间：2024年4月 北京市博汇科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位及人员 投资者 时间 2024年4月30日（周三）下午15:00-16:00 地点 中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 董事长孙传明先生；董事、总经理郭忠武先生；董事会秘书王宏林先生； 接待人员 财务总监陈贺先生；独立董事林峰先生 第一部分 公司董事长致辞 第二部分 回复网上互动问答 Q1：公司的监测监管产品能够用于监管 AIGC 相关的音视频内容吗？有 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-012 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 15 日 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 29,542,523.38 | -26.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,476,610.90 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -7,942,384.69 | 不适用 | | 性损益的净利润 ...

浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京市博汇 科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等相关规定，负责博汇科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 执行了持续督导制度，并制 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与博汇科技签订 | | | | 《保荐协议》，已明确双方在 | | 2 | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 持续督导期间的权利和义 | | | 方在持续督导期间的权利义务， ...