女 ( 文 | 北京市博汇科技股份有限公司 | | --- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于北京市博汇科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10447号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 2024 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6f.gov.cn）"进行查 ： 鉴证报告第1页 我们审计了北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"博汇科技 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 16 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10443 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博汇科技公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《博汇科技独立董事工作制度》的要求,忠实履行独立董 事的职责和义务,发挥独立董事的监督作用,积极促进公司规范运作,切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王广志,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华 大学,博士研究生学历。2003年12月至今,任清华大学医学院教授;2019年 4 月至 2023 年 9 月,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至 2024 年 5 月在公司担任独立董事。 2024 年 4 月,我因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同 时 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《博汇科技独立董事工作制度》的要求,忠实履行独立董 事的职责和义务,发挥独立董事的监督作用,积极促进公司规范运作,切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会。做为独立董事, 我按照规定出席了会议,对各项议案进行充分了解后,根据规则要求发表相应的 独立意见,本着客观、审慎的态度行使表决权,对所审议的各项议案均投了赞成 票,切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内,不存在无故缺席、连续 二、独立董事年度履职情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下: (一) ...

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《博汇科技独立董事工作制度》的要求,忠实履行独立董 事的职责和义务,发挥独立董事的监督作用,积极促进公司规范运作,切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李翔宇,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生 学历。1996年8月至1998年4月,在中国空间技术研究院东方计量测试研究所 担任工程师;1998年 5月至 2008年 12 月,在爱立信中国有限公司担任高级顾 间;2009年1月至2018年12月,在华为技术有限公司担任总监职务;2019年 至今在深圳市融创投资顾问有限公司担任执行合伙人;201 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京市博汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营 ...

关于会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-012 北京市博汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求进行的相应变更，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司 及中小股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。自 2024 年 1 月 1 日起施行 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | 其他履 行职责 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024/01/30 | 审议通过《关于公司 2023 年度主要财务数 ...