北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博 汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 二、 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配 合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-044 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东郑金福（以下或称"信息披露义务人"）持有公司股份数量为 4,004,206 股，持有公司股份比例减少至 4.9998%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东持股比例降至 5%以下，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告 书》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 | 信息披露义务 人基本信息 | 姓名 | | | | | | 郑金福 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性别 | | | | | | 男 | | | | | | 国籍 | | | | | | 加拿大籍，已取得中国永久居留权 | | | | | | 权益变动时间 | 5 ...

北京市博汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京市博汇科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇科技 股票代码：688004 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报 告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人：郑金福 住所：北京市海淀区****** 通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：股份减少,持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 12 日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-043 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 50,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0624% | | 累计已回购金额 | 1,068,988.47 元 | | 实际回购价格区间 | 21.30 元/股~21.42 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-042 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-041 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 8 日，公司尚未开始实施回购。 1 三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容 重要内容提示： ●为保障回购股份方案顺利实施，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将回购价格上限由人民币 16.18 元/股（含）调整为人民币 23.44 元 /股（含）。 ●除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。 ●本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月7日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民币16.18 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-040 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 天职国际已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展、审计工 作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请立信为公司 2024 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关情况与天职国际进行充分沟通，天职国际 已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-039 一、监事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如 下事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控 审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次更换 会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意变更 立信会计师事务所（特 ...

北京市博汇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《北京市博汇科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月7日召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民 币16.18元/股（含），回购金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2024年10月9月和2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）和《博 汇科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-032） 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 ...