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博汇科技(688004) - 博汇科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-17 12:57
北京市博汇科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,在 2024 年度尽职尽责,积极 开展工作,认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成,主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任,符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会召开情况 2024 年,公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议: | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | | 其他履 行职责 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024/01/30 | 审议通过《关于公司 2023 年度主要财务数 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-17 12:57
关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外,其他内容可以自由编辑。 (1) 附表中的字体、页边距可以调整,以满足排版要求; (2) 封面及附表前后预留页面,只是减少公司排版; (3) 对应有盖章要求的内容,可以将盖章内容扫描成图片,插入到当前文档,设置图片 浮动,拖动图片覆盖整个页面。 例如:Word 2013 以上操作:选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 (4)此文档需要和年报一起上传,往年上传 PDF,今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处,删除此表】 信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10445 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-17 12:57
北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 北京市博汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求,北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024 年度任职的独立董事王广志先生(离任)、林峰先生、王冬梅女士、李翔 宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王广志先生(离任)、林峰先生、王冬梅女士、李翔宇先 生的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及 董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技2024年度审计报告及财务报表
2025-04-17 12:57
t ( 宜 北京市博汇科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 进行使用手机"扫一监管平台(http://acem.cng.gev.cn)"进行企业 " 北京市博汇科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | َ َ 信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10443 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京市博汇科技股份有限 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技第四届监事会第十一次会议决议公告
2025-04-17 12:56
证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-010 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 11:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人,会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下 事项: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度,公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务,对企业的规范运作和发展起到了积极作用,维护了公司利 益和全体股东的 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技第四届董事会第十五次会议决议公告
2025-04-17 12:55
第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长孙传明先生主持,本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。经与会董事 认真审议并表决,一致通过了如下事项: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定,认真履职、勤勉尽责,有效参与公司重大事项 的决策,并积极贯彻执行股东大会通过的各项决议,推动公司持续稳健发展。 证券代码:688 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技2024年年度利润分配方案公告
2025-04-17 12:55
证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-011 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分 配方案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事 会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修 订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,847.25 万元,母公司 报表年度末未分配利润为人民币 16,305.66 万元,2024 年当年实际 ...
博汇科技(688004) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-17 12:50
Financial Performance - The company reported a revenue of 172.83 million RMB for 2024, a decrease of 9.91% compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was -38.47 million RMB, showing an improvement from -43.17 million RMB in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was 12.99 million RMB, a significant recovery from -23.96 million RMB in 2023[24]. - The company's total assets decreased by 6.90% year-over-year, totaling 726.00 million RMB at the end of 2024[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.12% year-over-year, amounting to 615.32 million RMB[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.48 RMB, an improvement from -0.54 RMB in 2023[23]. - The operating cost was 91.12 million yuan, down 18.47% year-on-year, leading to an increase in overall gross margin[124]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -38.47 million RMB, a year-on-year improvement of 4.70 million RMB[113]. - The company achieved operating revenue of 172.83 million yuan, a decrease of 9.91% compared to the same period last year[123]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 31.37% of the revenue, an increase of 2.69 percentage points compared to the previous year[23]. - Research and development expenses amounted to ¥54,214,883.32, a decrease of 1.44% compared to the previous year[101]. - The proportion of total R&D expenses to operating income increased by 2.69 percentage points to 31.37%[101]. - The company has 63 patents currently under review, indicating ongoing innovation efforts[98]. - The company achieved 8 invention patents granted during the reporting period, with an additional 4 invention patent applications and 1 utility model patent application submitted[95]. - The company obtained 30 software copyrights during the reporting period, reflecting its strong focus on software development and innovation[95]. - The R&D team is composed of experienced professionals, with core team members having over ten years of tenure in the industry[111]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks in the report, which investors should review[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management[4]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has established a robust internal control system, ensuring effective operation and compliance with relevant regulations[171]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no rejected resolutions[174]. - The company’s board of directors was fully present at the meeting[4]. - The company’s board meetings have included discussions on the 2023 annual financial budget and profit distribution proposals[189]. Market and Product Development - The company has established partnerships with multiple universities and institutions, including Tsinghua University and Peking University, for collaborative research and product application[38][39]. - The company is focusing on capital reserve transfers to increase share capital[177]. - The company is actively exploring AI applications in various fields, including low-altitude economy and cultural tourism[36]. - The company is focusing on the rapid growth of domestic large models in artificial intelligence, with a significant expansion in the core AI industry scale[83]. - The company aims to enhance project implementation and delivery efficiency to ensure steady recovery in operating performance amid external market challenges[113]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology capabilities, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[180]. - The company plans to enhance its marketing strategy, increasing the budget by 25% to boost brand awareness[181]. Technology and Innovation - The company has made significant progress in AI technology, integrating it into media security, smart education, and intelligent display control[34]. - The company has developed multimodal recognition engines to improve content analysis capabilities through AI technology[35]. - The company has established a new generation of intelligent supervision systems for online audio-visual content, enhancing safety measures[35]. - The company has developed unique technologies for network audiovisual data collection, including comprehensive crawling strategies and automated downloading capabilities[92]. - The company is committed to innovation in product development, aiming to provide cutting-edge audiovisual data analysis and visualization solutions[163]. - The company is focusing on developing AI-based technologies for broadcasting and video processing[97]. Financial Management and Investments - The company made a significant equity investment of RMB 10,000,000 in Beijing Zhongtian Huahang Aviation Technology Co., Ltd., acquiring a 20% stake, with a reported loss of RMB 624,876.72 for the period[153]. - The company also invested RMB 15,000,000 in Hangzhou Chuanghe Selected Phase II Venture Capital Partnership, holding a 1% stake, with a profit of RMB 738,773.83 reported[153]. - The total investment amount for the period was RMB 25,000,000, with an overall profit impact of RMB 113,897.11[153]. - The company is exposed to risks from potential changes in tax incentives for high-tech enterprises, which could negatively affect profit levels[121][122]. - The company’s accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 49.94 million yuan, accounting for 15.64% of current assets, indicating potential collection risks[118]. Strategic Goals and Future Outlook - The company plans to optimize its compliance management system and improve its governance structure to promote healthy and rapid development[162]. - The company aims to integrate audio-visual monitoring and intelligent processing technologies with teaching space management, enhancing application advancement[104]. - The company is focusing on expanding its domestic market presence, leveraging the growth potential from the "14th Five-Year Plan" and emerging technologies like 5G and AI[113]. - The company has set a goal to align with national strategies for technological innovation and the development of emerging industries by 2025[164]. - The company will continue to support the "AI+" action plan, promoting the widespread application of large models in various industries[164].
博汇科技:2024年报净利润-0.38亿 同比增长11.63%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-17 12:47
一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 孙传明 | 1410.00 | 17.61 | 不变 | | 北京数码视讯(300079)科技股份有限公司 | 739.47 | 9.23 | 不变 | | 郭忠武 | 522.64 | 6.53 | 不变 | | 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) | 458.25 | 5.72 | 不变 | | 郑金福 | 365.99 | 4.57 | -40.03 | | 陈恒 | 169.00 | 2.11 | -56.01 | | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 103.79 | 1.30 | 新进 | | 王荣芳 | 95.69 | 1.19 | 不变 | | 林玲儿 | 89.95 | 1.12 | 新进 | | 韩芳 | 77.83 | 0.97 | -8.84 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陆娟 | 75.91 | 0.95 | 退出 | | 王剑 | 51.00 | 0.6 ...