证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-043 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 50,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0624% | | 累计已回购金额 | 1,068,988.47 元 | | 实际回购价格区间 | 21.30 元/股~21.42 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-041 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 8 日，公司尚未开始实施回购。 1 三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容 重要内容提示： ●为保障回购股份方案顺利实施，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将回购价格上限由人民币 16.18 元/股（含）调整为人民币 23.44 元 /股（含）。 ●除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。 ●本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。 一、回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月7日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民币16.18 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-042 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-040 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 天职国际已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展、审计工 作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请立信为公司 2024 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关情况与天职国际进行充分沟通，天职国际 已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-039 一、监事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如 下事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控 审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次更换 会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意变更 立信会计师事务所（特 ...

北京市博汇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《北京市博汇科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-038 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民币 16.18 元/股（含），回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 ...

一、本次交易概述 为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟以特定专利与中国技术交易所有限 公司（以下简称"中技所"）合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技 所依据专利许可协议对公司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业 务（以下简称"本项目"），通过中技所进行知识产权证券化项目融资，本项目 业务合作金额不超过人民币 3,090 万元，业务期限不超过 1 年。 公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保， 并委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）对公司在 本项目项下债务提供连带保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生无偿 为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-036 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司通过知识产权资产进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-035 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 10 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如 下事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥53,679,809.73, representing an increase of 8.31% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,587,494.86, with a year-to-date loss of ¥34,851,980.27[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 110,224,969.81, a decrease of 9.3% compared to CNY 121,753,088.18 in the same period of 2023[15] - Net loss for the third quarter of 2024 was CNY -34,851,980.27, compared to a net loss of CNY -32,691,179.08 in the same quarter of 2023, indicating a decline in performance[16] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 were both CNY -0.44, compared to CNY -0.41 in the same quarter of 2023[17] Research and Development - The R&D investment totaled ¥10,922,400.53 in Q3 2024, accounting for 20.35% of operating revenue, a decrease of 5.83 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 34,327,108.50, down from CNY 38,966,953.87 in the same period of 2023, a decrease of 12.5%[15] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[2] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance and profitability[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥724,692,574.03, down 7.07% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to ¥724,692,574.03 from ¥779,808,196.62, representing a decline of approximately 7.1%[12] - Total liabilities decreased to CNY 87,608,373.16 in Q3 2024 from CNY 110,107,440.64 in Q3 2023, a reduction of 20.4%[14] - The total equity attributable to shareholders was ¥637,084,200.87, down 4.87% from the previous year[3] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 637,084,200.87 in Q3 2024 from CNY 669,700,755.98 in Q3 2023, a decline of 4.9%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities was not applicable for the current period due to significant decreases in cash payments for goods and services[7] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decline, impacting overall liquidity and operational efficiency[16] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 124,599,428.60, a decrease of 14.4% compared to CNY 145,539,937.34 in the same period of 2023[19] - The net cash outflow from operating activities was CNY -40,592,189.24, improving from CNY -77,075,286.16 in the first three quarters of 2023[19] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 379,618,726.27, an increase of 6.6% compared to CNY 356,049,034.70 in the same period of 2023[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 5,455, with the top 10 shareholders holding a combined 43.05% of shares[8] - The top shareholder, Sun Chuanming, holds 14,100,000 shares, representing 17.61% of the total shares[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[9] - The company has not identified any significant related party transactions among the top shareholders beyond known relationships[9] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥811,722.61 for the current period, with a total of ¥2,136,962.94 year-to-date[5] - The weighted average return on net assets was -1.96%, a decrease of 0.46 percentage points compared to the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥81,598,660.89 as of September 30, 2024, compared to ¥72,192,618.75 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 11.5%[10] - Accounts receivable rose to ¥77,639,341.26 from ¥73,732,145.11, indicating an increase of about 5.4% year-over-year[10] - The company's inventory decreased significantly from ¥74,421,542.94 to ¥56,739,960.96, a reduction of about 23.7%[12]