北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 一、董事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人陈贺及会计机构负责人（会计主管人员）陈贺声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实国务院《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》 相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号 召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管 理层与股东利益的共担共享，于 2024 年 6 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。2024 年上半年，行动方案的落实进展及成效情况具体如下： 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 一、聚焦做强主业，提升经营质效 公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智慧教育、 智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投入。 2024 年上半年，公司高度重视自主知识产权技术和产品研发，积极开展专利申请和 软件著作权申请工作，快速将研发成果转化为实际生产应用。在专利方面，报告期内公 司取得 5 项发明专利授权，并新增 4 项发明专利申请；在软件著作权方面，报告期内公 司共有 20 项软件著作权申请被受理，并获得 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-025 北京市博汇科技股份有限公司 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯"）持有公 司股份数量为8,192,625股，占公司总股本的比例由11.2324%减少至10.2295%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 7 月 25 日收到持股 5%以上股东数码视讯发来的《关于股份 减持进展情况的告知函》，数码视讯自 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 25 日期 间，通过集中竞价交易方式合计已减持 570,500 股，股份变动比例累计达到 1.0028%，持股比例由 11.2324%下降至 10.2295%。现将其有关权益变动情况公告 如下： | 信息披露 | 姓名 | | | | | | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 时间：2024 年 7 月 北京市博汇科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | 其他 （视频会议） 参与单位及人员 国泰君安证券、博时基金 时间 2024 年 7 月 23 日（周二）下午 15:00-16:00 地点 公司会议室 接待人员 董事会秘书：王宏林 证券事务代表：段辛 一、对公司主营业务进行介绍 二、问答内容 Q1：公司传媒安全业务主要为客户解决哪些问题？ 答：公司在传媒安全领域，主要面向电视台、广电运营商、电信运营商 等各类播出机构，通过视听大数据技术的运用，实现全业务、全流程、 端到端的服务质量监测，满足运维需求。面向政府媒体监管部门提供 投资者关系活动主要 内容介绍 技术手段，通过对媒体内容进行全面采集、智能分析，为视听行业健康 有序发展保驾护航。公司的监测、监管 ...

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人直接持股情况如下： | 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孙传明 | 14,100,000 | 17.61% | | 2 | 郭忠武 | 5,226,419 | 6.53% | 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-024 北京市博汇科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收 到控股股东、实际控制人孙传明先生、郭忠武先生出具的《关于不减持北京市博 汇科技股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者的信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定。公司控股股东、实际控 制人孙传明先生、郭忠武先 ...

股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-023 北京市博汇科技股份有限公司股东集中竞价减持 截至本公告披露日，股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码 视讯"、"数码科技"）直接持有北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 8,195,625 股，占公司总股本比例为 10.23%。 上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份， 并已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。 注：以上减持比例均按原减持公告披露之日的股本为计算基数 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 （二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持 数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 集中竞价减持计划的主要内容 公司于 2024 年 6 月 28 日收到公司持 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票事项的法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）的委托，作为博汇 科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划" 或"本计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（ ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-018 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 27 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事 认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-020 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十 ...