二、董事会会议审议情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-030 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 7 日上午 9：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 公司董事孙鹏程对该议案投反对票，反对理由：企业应将资金更多的用于产 品研发、市场拓展及新方向探索等，本次拟用于回购的资金总额设定过高，需要 进一步论证。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-028 北京市博汇科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-5768 2700 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王宏 林先生的书面辞职报告，王宏林先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京市博汇科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，王宏林 先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王宏林先生辞职后，将不再担任公司 任何职务。 截至本公告披露日，王宏林先生未持有公司股份。 王宏林先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对王宏林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况说明 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板上市 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-027 北京市博汇科技股份有限公司股东集中竞价减持 上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份， 并已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 29 日披露了《博汇科技股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2024-023），公司持股 5%以上股东数码视讯拟通过集中竞价的方 式合计减持其持有的公司股份不超过 800,880 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 减持期间为自减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持价 格按市场价格确定。 公司于近日收到数码视讯发来的《关于股份减持进展情况的告知函》，截至 2024 年 9 月 25 日，数码视讯通过集中竞价交易方式减持公司股份 800,880 股， 减持比例为 1.0000%，本次减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-026 北京市博汇科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)下午 14:00-16:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ...

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实国务院《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》 相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号 召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管 理层与股东利益的共担共享，于 2024 年 6 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。2024 年上半年，行动方案的落实进展及成效情况具体如下： 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 一、聚焦做强主业，提升经营质效 公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智慧教育、 智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投入。 2024 年上半年，公司高度重视自主知识产权技术和产品研发，积极开展专利申请和 软件著作权申请工作，快速将研发成果转化为实际生产应用。在专利方面，报告期内公 司取得 5 项发明专利授权，并新增 4 项发明专利申请；在软件著作权方面，报告期内公 司共有 20 项软件著作权申请被受理，并获得 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 一、董事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人陈贺及会计机构负责人（会计主管人员）陈贺声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-025 北京市博汇科技股份有限公司 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"数码视讯"）持有公 司股份数量为8,192,625股，占公司总股本的比例由11.2324%减少至10.2295%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 7 月 25 日收到持股 5%以上股东数码视讯发来的《关于股份 减持进展情况的告知函》，数码视讯自 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 25 日期 间，通过集中竞价交易方式合计已减持 570,500 股，股份变动比例累计达到 1.0028%，持股比例由 11.2324%下降至 10.2295%。现将其有关权益变动情况公告 如下： | 信息披露 | 姓名 | | | | | | | | 北京数码视讯科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 时间：2024 年 7 月 北京市博汇科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | 其他 （视频会议） 参与单位及人员 国泰君安证券、博时基金 时间 2024 年 7 月 23 日（周二）下午 15:00-16:00 地点 公司会议室 接待人员 董事会秘书：王宏林 证券事务代表：段辛 一、对公司主营业务进行介绍 二、问答内容 Q1：公司传媒安全业务主要为客户解决哪些问题？ 答：公司在传媒安全领域，主要面向电视台、广电运营商、电信运营商 等各类播出机构，通过视听大数据技术的运用，实现全业务、全流程、 端到端的服务质量监测，满足运维需求。面向政府媒体监管部门提供 投资者关系活动主要 内容介绍 技术手段，通过对媒体内容进行全面采集、智能分析，为视听行业健康 有序发展保驾护航。公司的监测、监管 ...

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人直接持股情况如下： | 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孙传明 | 14,100,000 | 17.61% | | 2 | 郭忠武 | 5,226,419 | 6.53% | 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-024 北京市博汇科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收 到控股股东、实际控制人孙传明先生、郭忠武先生出具的《关于不减持北京市博 汇科技股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者的信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定。公司控股股东、实际控 制人孙传明先生、郭忠武先 ...