证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-049 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。 特此公告。 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2025 年度与关联方的 日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 700 万元人民币。本次预计的关联 交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议 ...

是否需要股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公 司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-050 北京市博汇科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：1. 上表中"2025 年度预计金额"及"2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日与关联人实 际发生金额"为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。 2. 上表中"占同类业务比例"计算公式的分母为公司 2023 年同类业务数据总额。 3. 表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-048 北京市博汇科技股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业银行股 份有限公司北京海淀支行（以下简称"兴业银行北京海淀支行"）出具的《贷款 承诺函》（以下简称："《贷款承诺函》"），兴业银行北京海淀支行承诺为公 司提供不超过人民币 2,000 万元的贷款资金专项用于股票回购。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年10月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公 司本次回购价格不超过人民币16.18元/股（含），回购金额不低于人民币2,500万 元（含）且不超过人民币5,000万元（含），实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-047 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 09 日（星期一）至 12 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 broadv@bohui.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-046 北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 525,700 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6564% | | 累计已回购金额 | 元 11,038,766.65 | | 实际回购价格区间 | 19.73 元/股~21.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市博汇科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、张阳出席公司 2024 年第 二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-045 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人, 出席 3 人; 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,982,149 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,865,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4270 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博 汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 二、 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配 合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-044 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东郑金福（以下或称"信息披露义务人"）持有公司股份数量为 4,004,206 股，持有公司股份比例减少至 4.9998%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东持股比例降至 5%以下，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告 书》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 | 信息披露义务 人基本信息 | 姓名 | | | | | | 郑金福 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性别 | | | | | | 男 | | | | | | 国籍 | | | | | | 加拿大籍，已取得中国永久居留权 | | | | | | 权益变动时间 | 5 ...

北京市博汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京市博汇科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇科技 股票代码：688004 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报 告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人：郑金福 住所：北京市海淀区****** 通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：股份减少,持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 12 日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报 ...