证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-038 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回 购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民币 16.18 元/股（含），回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------- ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-035 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 10 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如 下事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

一、本次交易概述 为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟以特定专利与中国技术交易所有限 公司（以下简称"中技所"）合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技 所依据专利许可协议对公司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业 务（以下简称"本项目"），通过中技所进行知识产权证券化项目融资，本项目 业务合作金额不超过人民币 3,090 万元，业务期限不超过 1 年。 公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保， 并委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）对公司在 本项目项下债务提供连带保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生无偿 为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-036 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司通过知识产权资产进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-034 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《公司 2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-037 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 1 2 附件： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》， 为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，提升运营效 率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对现行组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-033 北京市博汇科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东郑金福先生直接持有北京市博汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 4,060,206 股，占公司总股本比例为 5.07%。 上述股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份， 并已于 2021 年 6 月 15 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近期收到公司持股 5%以上股东郑金福先生发来的《股份减持计划告 知函》，由于个人资金需要，郑金福先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计 减持其持有的公司股份不超过 400,450 股，即不超过公司总股本的 0.50%。减持 期间为自本减持股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持价格 按市场价格确定。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前 ...

北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-032 公司持股 5%以上的股东北京数码视讯科技股份有限公司回复：在未来 3 个月、 未来 6 个月不排除存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息 披露义务。 公司持股 5%以上的股东郑金福先生回复：在未来 3 个月、未来 6 个月不排除 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息披露义务。 除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、其他持股 5%以上的股东回复：在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持股份计划。若相 关人员未来拟实 ...

北京市博汇科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 10 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-029 北京市博汇科技股份有限公司 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含） ● 回购股份价格：不超过人民币 16.18 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 公司分别向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股 东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划，具体情况如下： 公司持股 5%以上的股东北京数码视讯科技股份有限公司回复：在未来 3 个月、 未来 6 个月不排除存在减持公司股份的计 ...