北京市博汇科技股份有限公司章程 北京市博汇科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 0 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 股东的一般规定 9 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 股东会的召集 20 | | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | | 第六节 股东会的召开 24 | | | 第七节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | | 第一节 董事的一般规定 31 | | | 第二节 董事会 36 | | | 第三节 独立董事 41 | | | 第四节 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第一节 财务会计制度 50 | | | 第二节 内部审计 5 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 北京市博汇科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞任/辞职、任期届满离任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际 离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 非职工代表董事任期届满未获 ...

北京市博汇科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易行 为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业集团财务公司管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 上市公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性，独立、公正地履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第一条 宗旨 董事会议事规则 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 董事会印章 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 北京市博汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 ...

北京市博汇科技股份有限公司 防范资金占用管理制度 第一条 为了进一步规范北京市博汇科技股份有限公司(以下简称公司)控股 股东或实际控制人及其他关联方的行为，建立防止大股东及其附属企业（以下统 称控股股东、实际控制人及其关联方）占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； 第二条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指：公司为控股股 东、实际控制人及其关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出， 代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或 间接拆借给控股股东、实际控制人及其关 ...

北京市博汇科技股份有限公司 重大经营与对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的重大经营 与对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营与对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 律、法规及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第一条 为了规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所 有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或者泄露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证 所披露信息的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...