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博汇科技(688004) - 博汇科技2024年度内部控制审计报告
2025-04-17 13:30
北京市博汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://xc.mof.gox.cn)"进行业 "在 Σ信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10444 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京市博汇科技股份有限公司(以下简称博汇科 技公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第1页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博汇科技公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...
博汇科技(688004) - 立信会计师事务所(特殊有限合伙)关于北京市博汇科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
2025-04-17 13:30
女 ( 文 | 北京市博汇科技股份有限公司 | | --- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于北京市博汇科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10447号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 2024 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m6f.gov.cn)"进行查 : 鉴证报告第1页 我们审计了北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"博汇科技 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 16 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10443 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博汇科技公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技2024年度独立董事述职报告-王广志(离任)
2025-04-17 13:28
北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《博汇科技独立董事工作制度》的要求,忠实履行独立董 事的职责和义务,发挥独立董事的监督作用,积极促进公司规范运作,切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王广志,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华 大学,博士研究生学历。2003年12月至今,任清华大学医学院教授;2019年 4 月至 2023 年 9 月,任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至 2024 年 5 月在公司担任独立董事。 2024 年 4 月,我因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同 时 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技2024年度独立董事述职报告-王冬梅
2025-04-17 13:28
北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《博汇科技独立董事工作制度》的要求,忠实履行独立董 事的职责和义务,发挥独立董事的监督作用,积极促进公司规范运作,切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会。做为独立董事, 我按照规定出席了会议,对各项议案进行充分了解后,根据规则要求发表相应的 独立意见,本着客观、审慎的态度行使表决权,对所审议的各项议案均投了赞成 票,切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内,不存在无故缺席、连续 二、独立董事年度履职情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下: (一) ...
博汇科技(688004) - 博汇科技2024年度独立董事述职报告-李翔宇
2025-04-17 13:28
北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《博汇科技独立董事工作制度》的要求,忠实履行独立董 事的职责和义务,发挥独立董事的监督作用,积极促进公司规范运作,切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李翔宇,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生 学历。1996年8月至1998年4月,在中国空间技术研究院东方计量测试研究所 担任工程师;1998年 5月至 2008年 12 月,在爱立信中国有限公司担任高级顾 间;2009年1月至2018年12月,在华为技术有限公司担任总监职务;2019年 至今在深圳市融创投资顾问有限公司担任执行合伙人;201 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技2024年度内部控制评价报告
2025-04-17 12:57
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码:688004 公司简称:博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技关于会计师事务所的履职情况评估报告
2025-04-17 12:57
关于会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求, 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")对立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从 事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计 资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿 元,证券业务收入 17.65 亿元。 ...
博汇科技(688004) - 博汇科技关于会计政策变更的公告
2025-04-17 12:57
证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-012 北京市博汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释 第 17 号》(财会〔2023〕21 号)、《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)的要求进行的相应变更,本次会计政策变更符合相关法律法规的规定, 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司 及中小股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》,对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。自 2024 年 1 月 1 日起施行 2024 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔 ...