北京市博汇科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名王广志为北京市博汇科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-041 北京市博汇科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京市博 汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司第四 届监事会将由三名监事组成，其中两名股东代表监事由公司股东大会选举产 生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年10月18日召开职工代表大会审议通过《关于选举韩煜先生 为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举韩煜先生（简历详见 附件）为公司第四届监事会职工代表监事。韩煜先生将与2023年第二次临时股 东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四 届监事会一致。 1 附件： 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王冬梅,已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为北京市博汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的独立意 见 我们认为，公司董事候选人孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程先生、张永伟 先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、 表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 ...

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 时间:2023 年 9 月 北京市博汇科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | □其他 (电话会议) 参与单位及人员 投资者 时间 2023 年 9 月 21 日(周四)下午 15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 接待人员 董事长孙传明先生;董事、总经理郭忠武先生;董事会秘书王宏林先生; 财务总监陈贺先生;独立董事林峰先生 第一部分 公司董事长致辞 第二部分 回复网上互动问答 Q1:最近华为概念在市场上很火,公司跟华为有没有什么合作? 答:尊敬的投资者您好,公司已与华为建立起诸多合作,在业务上公司 与华为在多个项目中展开合作,充分发挥协同效应,为 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-036 北京市博汇科技股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 broadv@bohui.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

浙商证券股份有限公司关于北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"、"公司"）首次公开发行A股股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定，对博汇科技首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357, ...

经审议，我们认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规 定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，促进公司主营业务发展，提高公司 资金利用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。 北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京市博汇 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...