哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "新光光电" 或 "公 司"）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《哈尔滨新光光电 科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加 公司股东大会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发 表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 齐荣坤先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院、 哈尔滨工业大学毕业，机械设计及制造、马克思主义哲学专业，硕士研究生学历 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 7,904,632.51 | 33,216,631.63 | -76.20 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | -11,991,750.55 | -4,660,899.65 | -157.28 | ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688011 公司简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 285 哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 2024 年，公司经营管理工作在董事会的科学决策下，重点围绕聚焦主业发展、深 化科技创新、抢抓市场机遇、强化团队建设、加强公司治理等方面开展工作，实现营 业总收入 17,194.01 万元、同比增长 5.99%，但因计提的信用减值损失和资产减值 损失同比增加以及政府补助同比减少等多种因素导致公司报告期内归属于母公司所 有者的净利润同比下降。 报告期内，公司持续研发力度，保持技术领先优势。具体内容详见本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情 况及研发情况说明"之"(四)核心技术与研发进展"。 2024 年度，公司被 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集资金 专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172号）核准，哈尔滨新光光 电科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2019年7月首次公开发行股票并在 上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股） 25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币 952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计 87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述 募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-010 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于核心技术人员退休离任的公告 ●龙夫年先生与公司签有保密和竞业限制协议，不存在涉及职务发明专利权 属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 ●龙夫年先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。龙夫 年先生的离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、 核心技术人员退休离任的具体情况 公司核心技术人员龙夫年先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务，龙夫 年先生退休离任后仍将担任公司顾问。公司及董事会对龙夫年先生任职期间为公 司做出的贡献表示衷心感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 龙夫年先生，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，光学仪器专 业，本科学历。1978年9月至2014年6月，历任哈尔滨工业大学助教、工程师、高 级工程师、教授；2014年6月至2017年1月，自由职业；2017年1月至2018年12月， 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 联系申话: 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 ShineWir 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计新光光电公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解新光光电公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0067 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 哈尔滨新光光电科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下 简称新光光电公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、 2024 年度的 ...

| 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 1、审议《关于《公司 2023 年度财务决 | | --- | --- | --- | | | | 算报告>的议案》 | | | | 2、审议《关于<公司 2023 年年度报告> | | | | 及摘要的议案》 | | | | 年年度利润分 3、审议《关于<公司 2023 | | | | 配预案>的议案 | | 第二届董事会审计委 | | 4、审议《关于<公司 2023 年度募集资金 | | 员会第十次会议 | 2024 年 4 月 9 日 | 存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | 5、审议《关于<公司 年度内部控制 2023 | | | | 评价报告的说明的议案》 | | | | 年度财务预算 6、审议《关于<公司 2024 | | | | 报告>的议案 | | | | 7、审议《关于预计 2024 年度日常关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 8、审议《关于审计机构向审计委员会汇 | | | | 报年度审计工作的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 9、审议《关于<董事会审计委员会监督 | | | | 信永中和会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-014 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 1 1、聚焦主业发展：面对错综复杂的国内外形势，按照党和国家关于国防和 军队现代化建设的战略部署，围绕新形势下武器装备发展趋势，聚焦主营业务发 展，军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光对抗等方向，向高端定制+批量生 产+服务转型，民品领域拓展产品并努力打造系统化产品体系，努力以良好的经 营业绩回报广大投资者。 2、提升核心竞争力：公司将进一步加强科技创新，不断强化科创属性，巩 固行业地位，提高公司核心竞争力。重点围绕党和国家关于国防和军队现代化建 设部署要求以及国内外错综复杂新形势下的武器装 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等要求，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688011 公司简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...