证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-005 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据 以哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告为准，提请投资 者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 1 单位： 人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （％） 营业总收入 171,940,073.48 162,228,951.43 5.99 营业利润 -59,430,006.31 -45,427,302.86 -30.82 利润总额 -59,633,582.24 -45,446,991.02 -31.22 归属于母公司所有者的 净利润 -68,033,527.89 -39,167,929.53 -73.70 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润 -81,027,753.75 -63,280,654.33 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-004 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）报告期内,公司营业收入约 17,100 万元，同比增长约 6%，毛利率约 32%，产品结构为：军品收入占比约 81%，民品收入占比约 17%，其他业务收入占 比约 2%。军品产品中，批产产品收入占比约 12%，研发产品收入占比约 88%，由 于毛利率略高的批产产品收入占比较少，导致业绩亏损。 （二）报告期内，随着收入的小幅增长及个别客户的应收款账龄增加，导致 本报告期公司确认的信用减值损失及资产减值损失约 2,500 万元，同比增长约 68%。 （三）期间费用方面，报告期内，公司各分支机构进一步加大市场开拓力度 并取得较好的预期效果，导致本报告期发生销售费用约 2,300 万元，同比增长约 33%；公 ...

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,624,242 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,624,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.0687 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0687 | 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-001 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 ...

一、 监事会会议召开情况 公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议为监事会换届后第一次 会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所 议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事共同推举的监事李雪莲女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会认为：公司第三届监事会非职工代表监事已经 2025 年第一次临时股 东大会选举产生，选举了李雪莲女士、张楠女士为监事，并与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事李娜女士共同组成公司第三届监事会。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举李雪莲女士为公司第三 届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 证券代码：688011 证券简称：新 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管指引》"）等法律、 法规、规章和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-028 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

(四 )中 (离 )休 (如 ); ,已 (以 " ")第 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (五 )中 (任 )问 (如 ); (六 )中 (如 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: : (一 )最 36 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-025 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 公司第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送出的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守 和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公 正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为2024年度审计机构，聘期1年。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非 ...

独立董事提名人声明 提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名王 会林为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事提名人声明 提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名姜 广顺为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...