独立董事候选人声明 本人孙伟民，已充分了解并同意由提名人哈尔滨新光光电科 技股份有限公司董事会提名为哈尔滨新光光电科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

提名人哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会，现提名孙 伟民为哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。 独立董事提名人声明 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨新 光光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-027 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司与哈尔滨工业大学、哈尔滨工业 大学建设工程项目管理有限公司关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对 关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股 东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 （一）本次关联交易基本情况 交易 1：哈尔滨工业大学为研究某损伤系统项目，拟将其中的高分辨率成像 检测光学系统委托公司进行开发，上述合同将在公司第二届董事会第十九次会议 审议通过后生效，合同金额为 65.56 万元人民币。 交易 2：公司为了加快募集资金投资项目建设速度，拟与哈尔滨工业大学建 设工程项目管理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件 制造项目签订建设工程咨询服务合同，上述 ...

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事 前认可意见 作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定, 现就公司 第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表独立董事事前认可意见如下： 一、《关于续聘公司2024年度审计机构的事前认可意见》 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益； 在担任公司2023年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具 备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将该议案提交公司第二 届董事会第十九次会议进行审议。 二、《关于与关联方哈尔滨工业大学签署技术开发合同、与哈尔滨工业大 学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同暨关联交易的议 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-024 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）： 1、经公司董 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-026 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐 ...

本人姜广顺,已充分了解并同意由提名人哈尔滨新光光电科 技股份有限公司董事会提名为哈尔滨新光光电科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议文件 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司本次续聘信永中和的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定； 且信永中和在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经 营成果。 基于以上所述，我们同意公司续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于与关联方哈尔滨工业大学签署技术开发合同、与哈尔滨工业大学 建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同暨关联交易的议案》 经认真审阅《关于与关联方哈尔滨工业大学签署技术开发合同、与哈尔滨 工业大学建设工程项目管理有限公司签署建设工程咨询服务合同暨关联交易的 议案》的相关资料，我们认为：公司本次与哈尔滨工业大学拟签署的技术开发 合同、与哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司拟签署的建设工程咨询服 务合同，是公司进行日常生产经营的正常行为，交易内容符合公司实际需要， 遵循 ...

签署日期：二〇二四年十一月四日 信息披露义务人声明 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 新光光电 | | 股票代码： | 688011 | | 信息披露义务人： | 哈尔滨工业大学教育发展基金会 | | --- | --- | | 住所： | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 | | 通讯地址： | 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 | | 股份权益变动性质： 增加股份 | | 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在上市公司中拥有权益的 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-023 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于控股股东捐赠股份完成过户 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股份捐赠的基本情况 2020 年 6 月 1 日，康为民先生与哈尔滨工业大学教育发展基金会签署了《捐 赠协议书》，为回馈母校、推动母校人才培养，康为民先生向基金会捐赠新光光 电 582 万股股票。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日披露的《关于控股股东 捐赠股票的公告》（公告编号：2020-012）。本次捐赠股票占新光光电总股本的 5.82%。 二、股份捐赠进展情况 公司于 2024 年 11 月 4 日收到康为民先生的通知，康为民先生与基金会的非 交易过户已经在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了过户登记手续，并 出具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，康为民先生直接持 本次权益变动属于非交易过户，于 2024 年 11 月 4 日已在中国证券登 记结算有限公司上海 ...