北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0655 号 二零二五年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所关于 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 康达法意字[2025]第 0655 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份有 限公司（以下简称"新光光电"或"公司"）的委托，担任公司 202 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分 配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、推动公 司的长远发展，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司 章程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《哈尔滨新 光光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，吸 ...

Core Viewpoint - The company has announced a restricted stock incentive plan for 2025, aiming to grant a total of up to 1.5 million shares to 65 incentive recipients, representing approximately 1.50% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] Group 1 - The incentive plan involves a one-time grant with no reserved rights [1] - The first category of restricted stock consists of 337,477 shares, while the second category includes 1,162,523 shares, with both categories having a grant price of 22.77 yuan per share [1]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-042 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 801 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所 ...

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件和《哈尔滨新光光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《哈尔滨新光光 电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）及相关事项进行审核，发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-040 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 11 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件/电话方式向全体董事发出。应出席会议董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。本次会议由董事长康为民先生召集和主持，本次会议召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《哈尔滨新光光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the defense and military industry [5] Core Viewpoints - The uncertainty in the Asia-Pacific situation is increasing, which may accelerate the equipment construction in China, focusing on new combat capabilities [2][12] - China's high-end aviation equipment showcased at the Dubai Airshow is expected to further expand the military trade market [12][15] - The Fujian aircraft carrier has conducted its first live training at sea, indicating a significant advancement in operational capabilities and technology [12][18] - The report emphasizes the importance of domestic demand for new combat capabilities and military trade as key growth areas [19] Summary by Sections Investment Suggestions and Targets - The report highlights various investment targets across different segments, including: - Engine and fuel chain: Companies like Xi'an Aero Engine (600893), Western Superconducting (688122), and others [19][20] - New quality and domains: Companies such as Aerospace Electronics (600879), Haige Communication (002465), and others [19][20] - Military electronics: Companies like Aerospace Electric (002025), Zhonghang Optical (002179), and others [19][20] - Military trade and main equipment: Companies such as AVIC Shenyang Aircraft (600760), AVIC Chengfei (302132), and others [19][20] Industry News and Market Performance - The report notes that the defense and military industry index has outperformed the broader market, with a decline of only -1.72% compared to the Shanghai Composite Index's -3.90% [22][25] - The report provides a detailed analysis of weekly market performance, indicating that the defense and military sector remains resilient amid broader market declines [22][25] Key Events and Developments - The report outlines significant recent events, including: - The U.S. government approved a new round of arms sales to Japan, which may heighten regional tensions and prompt China to expedite its military equipment development [12][9] - The successful live training of the Fujian aircraft carrier, showcasing advanced operational capabilities [12][18] - The participation of Chinese high-end military equipment in international exhibitions, enhancing China's presence in the global military trade market [12][15]

Core Points - The company announced the resignation of non-independent director Qu Bo from the third board of directors [2] - Qu Bo will continue to hold other positions within the company [2] - A workers' representative meeting is scheduled for November 20, 2025, to elect Qu Bo as a workers' representative director for the third board, with a term lasting until the current board's term ends [2]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-039 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 曲波女士本次辞任董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求， 为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整，未导致公司董事会成员人数低 于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不 利影响。曲波女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。本次董事辞任后， 曲波女士仍在公司担任副总经理职务。 二、选举职工董事情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于公司治理结构优化调整，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事曲波女士提交的《辞任报告》。 曲波女士辞去第三届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，曲波 女士担任的公司其他职务不变。 2025 年 11 月 14 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0480 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律 ...