证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-024 安集微电子科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了 公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 2、公司于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可在公示有效 期内向监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-022 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将募投项目"安集微电子科技（上海）股份有限 公司研发中心扩大升级项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及《安集微电子科 技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定， 不存在变相改变募集资金投向和损 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 9 | | 关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算和 2024 年度预算报告的议案 | 11 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 13 | | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 15 | | 关于公司董事 ...

买入 原评级：买入 市场价格:人民币 133.92 板块评级:强于大市 2023 年公司业绩同比提升，CMP 抛光液 收入稳健增长，功能性湿电子化学品、 电镀液及添加剂产品线布局持续拓展。 看好公司平台化布局有序推进，维持买 入评级。 股价表现 | --- | --- | |----------------------------------------|-----------| | | | | 发行股数 ( 百万 ) | 99.07 | | 流通股 ( 百万 ) | 99.07 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | 13,267.51 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | 201.52 | | 主要股东 | | | Anji Microelectronics Co., Ltd. | 30.91 | 联系人：范琦岩 电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 24 日 2023 年业绩稳健增长，平台化布局持续推进 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------ ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@anjimicro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-021 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集微电 子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责安集 科技的持续督导工作。 2023 年度（以下简称"报告期"），保荐机构对安集科技的持续督导工作情况 总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 续督导工作制度，并制定了相应工作 | | | 工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与安集科技签订了保荐 | | 2 | | 协议（明确双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 ...

公 司 报 告 全年业绩稳健增长，持续拓展产品线布局 推荐 ( 维持) 公司公布2023年年报，2023年公司实现营收12.38亿元，同比增长14.96%； 归属上市公司股东净利润4.03亿元，同比增长33.60%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利3.50元（含税），拟向全体股东以资本公积金转增股本每 10股转增3股，不送红股。 CMP抛光液收入占比仍超85%，持续拓展产品线布局：从营收结构上来 安集科技 公司年报点评 风险提示：（1）下游需求可能不及预期：消费电子等下游需求疲软，可能会对公司的业务产生一定影响。（2）市场竞争 加剧：近年来由于市场需求较好，越来越多的厂商进入了半导体材料市场，市场竞争加剧。一旦公司的技术水平、产品品 质、服务质量有所下滑，都可能造成公司不能获得新客户或丢失原有客户，被竞争对手拉开差距，市场份额将被抢夺。 （3）新产品研发、客户认证不及预期：半导体材料属于技术和客户认证门槛较高的市场，如果产品良率达不到预期或者客 户测试认证进展较慢导致量产节奏延缓，可能对公司的业绩产生不利影响。（4）美国制裁风险上升：美国对中国半导体产 业的制裁持续升级，半导体产业对全球尤其是美国科技产 ...

四、 公司全体董事出席董事会会议。 十三、 其他 目录 公司代码：688019 公司简称：安集科技 重要提示 三、 重大风险提示 2 / 254 2023 年年度报告 □是 √否 六、 公司负责人 Shumin Wang、主管会计工作负责人 Zhang Ming 及会计机构负责人（会计主管人 员）Zhang Ming 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经公司董事会审议通过的利润分配预案及公积金转增股本预案为： 九、 前瞻性陈述的风险声明 2023 年年度报告 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2023 年年度报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 五、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-015 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、专门委员会审核情况 公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议及第三届董事会审计委员 会第六次会议，提名委员会对公司财务总监候选人的提名、任职资格等情况进行 了核查，认为：公司财务总监候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力， 不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，全体委员同意聘任刘荣先生 为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会对公司财务总监候选人的任职条件进行核查，认为：财务总监候 选人刘荣先生具备担任公司财务总监的资格与能力，其教育背景、工作能力和职 业经验能够履行相应工作岗位的职责。全体委员同意聘任刘荣先生为公司财务总 监，并同意提交公司董事会审议。 二、董事会审议情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因战略发展及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-009 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 4 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《中华 人民共和国证券法 ...