安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振审字第 2405139 号 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则(以下简称"企业会计准则")的规定编制，公允反映了安集科技 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计准则"）的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安集科技，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第三届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 井光利先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济 学研究生学历，正高级会计师。历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集 团副总经理。2022 年 5 月退休。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （2）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为独立董事，本 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》及《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 ...

关于 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第1页,共2页 ember firm of the KPMG global organisa mber firms affilia (G International"), a private English company k营追合伙 日前国际有限公司| 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 于 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405772 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安集 微电子科技(上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-020 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事井光利先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年 度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事井光利先生，其基本情况 如下： 井光利先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济 学研究生学历，正高级会计师。历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集 团副总经理。2022 年 5 月退休。2023 年 5 月至今任公 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第二届董事会的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司 2023 年度召开的董事会 及董事会各专业委员会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任亦樵先生：中国国籍，无境外永久居留权，瑞士 IMD 商学院 MBA。历任 麦肯锡咨询有限公司（上海）高级项目经理，CV Starr（上海）副董事，花旗银 行风险投资有限公司（香港）董事，北京集成电路制造和装备股权投资中心（有 限合伙）管理合伙人，中芯北方集成电路制造（北京）有限 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-011 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民 币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-016 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第三届第九次董事会会议，审议通过了《关于续聘毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构及内部审计 机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度境内审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准， 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合， 共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》及公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在公司任职的董事会 认为需要激励的人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组 ...