证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-026 2024 年 4 月，公司未进行相关股份回购操作。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 122,809 股，占公司总股本 99,070,448 股的比例为 0.1240%， 回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 155.41 元/股，支付的资金总额为人 民币 19,748,941.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 JK Capital Management Limited、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、百川财 称 富(北京)投资管理有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、北京城天九投资有 限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、北京恒诚拓新投资公司、北京泓澄投资管 理有限公司、北京汇涓私募基金管理有限公司、北京静衡投资管理有限公司、北京深 流投资管理有限公司、北京同德磐石资产管理有限公司、北京橡果资产管理有限公 司、碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司、才华资本管理有限公司、财通证券股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、 | 本次发行可转债的批准和授权 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行可转债的主体资格 | 1 | | 三、 | 发行人本次发行可转债的实质条件 | 1 | | 四、 | 发行人的设立 | 5 | | 五、 | 发行人的独立性 | 6 | | 六、 | 发行人的主要股东 | 6 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 8 | | 八、 | 发行人的业务 | 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 10 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 19 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 20 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"安集科技"）的委托，担任其科创板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 （二）发行人的主营业务 公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化 学品配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机 械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域 拥有了自主供应能力，并在报告期内拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台， 产品覆盖多种电镀液及添加剂。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术 突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。 在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在 为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡 3-2-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于 ...

2024 年 04 月 29 日 费倩然 H70507@capital.com.tw 目标价(元) 186 | --- | |------------------| | | | 机构投资者占流通 | | 基金 一般法人 | 业绩表现优异，看好半导体复苏 公司是国内CMP抛光液龙头企业，24Q1营收和利润同比大增，Q1毛利率同 比提升。看好公司"3+1"技术平台核心竞争力稳步提高，抛光液、功能性湿 电子化学品、电镀液及添加剂、上游核心原材料协同发展。半导体国产替代 背景下，看好公司加速成长，维持"买进"评级。 国产替代推进，看好半导体复苏：半导体国际贸易形势紧张的背景下， 国产替代需求加速。晶圆制程的进步也推动 CMP 抛光材料的需求，制程 越先进，晶圆制造中平坦化的重复次数就越多，对 CMP 抛光材料的需求 持续增加。我们看好公司在销量和市占上持续提升。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------|--------------|---------|--------|------------- ...

证 券 研 究 报 告 业绩实现高增长，产品平台化布局成效显著 目标价：179.4 元 当前价：140.09 元 2024 年 4 月 26 日，公司发布 2024 年一季报： 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 1,238 | 1,666 | 2,082 | 2,498 | | 同比增速 (%) | 15.0% | 34.6% | 24.9% | 20.0% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 403 | 480 | 612 | 759 | | 同比增速 (%) | 33.6% | 19.3% | 27.4% | 24.1% | | 每股盈利 ( 元 ) | 4.07 | 4.85 | 6.18 | 7.67 | | 市盈率 ( 倍 | ) 34 | 29 | 23 | 18 | | 市净率 ( 倍 ) | 6.5 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | ...

2024 年第一季度报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长 37.93%,归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润实现同比增长 50.70%，主要原因为营业收入同比增长的同时，一方面 由于产品结构的影响，另一方面由于部分产品线生产效率逐步提升，毛利润同比增长率大于营业 收入增长率，同时各项期间费用随着业务活动的开展相应增长。 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对安集科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三/四 方监管协议。 （二）募集资金投资项目情况 公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升 ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民 币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号 验资报告。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-023 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...