证券代码：688019 股票简称：安集科技 公告编号：2024-028 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 15日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及相关内部保密制度的规定，公司对2024年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真:02120511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:安集微电子科技(上海)股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派律师列席公司2023年年度股东大会(以下简称"本 次股 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-027 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 105 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,371,899 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,371,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8650 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.8650 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-026 2024 年 4 月，公司未进行相关股份回购操作。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 122,809 股，占公司总股本 99,070,448 股的比例为 0.1240%， 回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 155.41 元/股，支付的资金总额为人 民币 19,748,941.44 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company reported a net profit growth of 50.70% year-on-year for Q1 2024, attributed to strengthened customer collaboration and new business development [6] - The gross profit growth rate exceeded the revenue growth rate due to improved production efficiency and product structure [7] - The company achieved an 8% global market share in the semiconductor polishing liquid market in 2023 [7] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company is actively developing polishing liquids for third-generation semiconductor substrates, with some products already receiving overseas orders [7] - The product line for chemical mechanical polishing liquids covers various types, including copper, dielectric materials, and tungsten polishing liquids [7] - The company has successfully launched multiple products in the advanced packaging electroplating liquids and additives market, including copper and nickel solutions [8] Group 3: Competitive Positioning and Customer Relations - The company has established a "3+1" technology platform to enhance its product offerings and maintain customer loyalty amid increasing competition [9] - Strategic partnerships with overseas clients are driven by the company's quick response to customer needs and high-quality customized services [9] - The company aims to attract new customers by leveraging its innovative capabilities and reliable supply capacity [9]

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、 | 本次发行可转债的批准和授权 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行可转债的主体资格 | 1 | | 三、 | 发行人本次发行可转债的实质条件 | 1 | | 四、 | 发行人的设立 | 5 | | 五、 | 发行人的独立性 | 6 | | 六、 | 发行人的主要股东 | 6 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 8 | | 八、 | 发行人的业务 | 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 10 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 19 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 20 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"安集科技"）的委托，担任其科创板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 （二）发行人的主营业务 公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列产品，主要应用于 集成电路制造和先进封装领域。公司始终围绕液体与固体衬底表面处理和高端化 学品配方核心技术并持续专注投入，成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机 械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域 拥有了自主供应能力，并在报告期内拓展和强化了电化学沉积领域的技术平台， 产品覆盖多种电镀液及添加剂。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术 突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。 在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在 为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡 3-2-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于 ...

2024 年 04 月 29 日 费倩然 H70507@capital.com.tw 目标价(元) 186 | --- | |------------------| | | | 机构投资者占流通 | | 基金 一般法人 | 业绩表现优异，看好半导体复苏 公司是国内CMP抛光液龙头企业，24Q1营收和利润同比大增，Q1毛利率同 比提升。看好公司"3+1"技术平台核心竞争力稳步提高，抛光液、功能性湿 电子化学品、电镀液及添加剂、上游核心原材料协同发展。半导体国产替代 背景下，看好公司加速成长，维持"买进"评级。 国产替代推进，看好半导体复苏：半导体国际贸易形势紧张的背景下， 国产替代需求加速。晶圆制程的进步也推动 CMP 抛光材料的需求，制程 越先进，晶圆制造中平坦化的重复次数就越多，对 CMP 抛光材料的需求 持续增加。我们看好公司在销量和市占上持续提升。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------|--------------|---------|--------|------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 179.4 CNY, compared to the current price of 140.09 CNY [1][12]. Core Insights - The company achieved significant revenue growth in Q1 2024, with a revenue of 378 million CNY, representing a year-on-year increase of 40.51% and a quarter-on-quarter increase of 11.41% [12][13]. - The gross margin improved to 58.45%, up by 2.21 percentage points year-on-year and 3.24 percentage points quarter-on-quarter, indicating enhanced profitability [12][13]. - The net profit attributable to the parent company reached 105 million CNY, a year-on-year increase of 37.93% and a quarter-on-quarter increase of 20.35% [12][13]. - The company is focusing on optimizing product structure and enhancing production efficiency, which is expected to further improve profitability [13]. Financial Performance Summary - Total revenue projections for the company are as follows: 1,666 million CNY in 2024E, 2,082 million CNY in 2025E, and 2,498 million CNY in 2026E, with respective year-on-year growth rates of 34.6%, 24.9%, and 20.0% [2]. - Net profit attributable to the parent company is forecasted to be 480 million CNY in 2024E, 612 million CNY in 2025E, and 759 million CNY in 2026E, with year-on-year growth rates of 19.3%, 27.4%, and 24.1% [2]. - Earnings per share (EPS) are projected to be 4.85 CNY in 2024E, 6.18 CNY in 2025E, and 7.67 CNY in 2026E [2]. Industry Outlook - The semiconductor industry is experiencing a cyclical recovery, with increased demand for CMP polishing liquids driven by the rising utilization rates of wafer fabs [13]. - The domestic demand for CMP polishing liquids is expected to grow significantly due to ongoing expansions in local wafer fabs and advancements in chip manufacturing processes [13]. - The company is positioned to benefit from the accelerated domestic substitution of semiconductor materials, enhancing its market leadership in CMP polishing liquids [13].