（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民 币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号 验资报告。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-023 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-022 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将募投项目"安集微电子科技（上海）股份有限 公司研发中心扩大升级项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及《安集微电子科 技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定， 不存在变相改变募集资金投向和损 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-024 安集微电子科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了 公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 2、公司于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天，公司员工可在公示有效 期内向监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders increased by 37.93% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses grew by 50.70%[6]. - Operating revenue reached approximately RMB 378.45 million, reflecting a year-on-year growth of 40.51%[12]. - The net profit for the first quarter was 105,080,291.47, an increase from 76,181,951.92 in the previous year, representing a growth of approximately 38.0%[26]. - The company's net profit attributable to shareholders was RMB 105,166,223.50 for the first quarter of 2024, compared to RMB 76,196,298.23 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 38.1%[50]. - Basic earnings per share for the first quarter of 2024 were reported at RMB 1.06, up from RMB 1.02 in the previous year, indicating a growth of about 3.9%[50]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 46.99%, primarily due to an increase in sales collections during the reporting period[8]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 107,658,319.26, compared to 46.99 in the previous year[33]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was RMB 107,658,319.26, an increase of 46.9% compared to RMB 73,242,070.38 in Q1 2023[52]. - Total cash inflow from operating activities reached RMB 377,517,506.22, up from RMB 329,816,043.89, reflecting a growth of 14.4% year-over-year[51]. - Cash outflow for purchasing goods and services was RMB 172,444,713.20, compared to RMB 138,365,850.33 in the previous year, indicating a rise of 24.6%[51]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to RMB 544,252,571.36, down from RMB 668,949,924.76 at the end of Q1 2023[52]. - The company received RMB 2,168,475.21 in tax refunds, a decrease of 41.2% from RMB 3,691,539.48 in the previous year[51]. - Cash received from other operating activities was RMB 13,157,860.98, slightly up from RMB 12,570,948.22, marking a growth of 4.6%[51]. Research and Development - Total R&D investment rose by 53.14%, indicating a continued commitment to innovation and development[8]. - The company invested 72,298,744.93 in R&D, which accounted for 19.10% of operating revenue, an increase of 1.58 percentage points year-on-year[33]. - The company continues to enhance its product R&D and commercialization strategies, focusing on core technological platform competitiveness[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 2,725,912,807.55, up 4.71% from 2,603,401,095.73 at the end of the previous year[33]. - Total non-current assets were reported at RMB 1,330,743,456.08, compared to RMB 1,261,094,233.60, marking an increase of around 5.5%[44]. - The total liabilities amounted to RMB 484,376,170.85, a slight increase from RMB 479,356,009.35, indicating a growth of about 1.0%[45]. - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 2,241,536,636.70 from RMB 2,124,045,086.38, marking an increase of around 5.5%[45]. - The company's capital reserve increased to RMB 1,030,826,667.69 from RMB 1,018,501,340.87, reflecting a growth of approximately 1.0%[45]. Operating Costs and Expenses - The total operating costs amounted to approximately RMB 261.21 million, up from RMB 196.17 million in the same period last year[25]. - The increase in operating expenses was aligned with the growth in business activities, impacting overall profitability[6]. - The company actively strengthened collaboration with various clients and pursued new business expansions, contributing to revenue growth[13]. - The company reported a slight net loss from investment income, totaling RMB -397,567.69, compared to a profit in the previous year[25]. Other Financial Metrics - The gross profit margin improved as the growth rate of gross profit exceeded that of operating revenue, driven by enhanced production efficiency in certain product lines[6]. - The weighted average return on net assets was 4.81%, an increase of 0.23 percentage points compared to the previous year[33]. - The total comprehensive income for the quarter was 105,166,223.50, compared to 76,196,298.23 in the previous year, reflecting a significant increase[26]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of RMB 84,002,614.99, a significant decrease from a net inflow of RMB 67,699,344.35 in Q1 2023[52]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of RMB 8,589,121.30, contrasting with a net inflow of RMB 201,396,752.51 in the same quarter last year[52].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对安集科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三/四 方监管协议。 （二）募集资金投资项目情况 公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 9 日 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 9 | | 关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算和 2024 年度预算报告的议案 | 11 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 13 | | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 15 | | 关于公司董事 ...

买入 原评级：买入 市场价格:人民币 133.92 板块评级:强于大市 2023 年公司业绩同比提升，CMP 抛光液 收入稳健增长，功能性湿电子化学品、 电镀液及添加剂产品线布局持续拓展。 看好公司平台化布局有序推进，维持买 入评级。 股价表现 | --- | --- | |----------------------------------------|-----------| | | | | 发行股数 ( 百万 ) | 99.07 | | 流通股 ( 百万 ) | 99.07 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | 13,267.51 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 百万 ) | 201.52 | | 主要股东 | | | Anji Microelectronics Co., Ltd. | 30.91 | 联系人：范琦岩 电子 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 24 日 2023 年业绩稳健增长，平台化布局持续推进 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------ ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@anjimicro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-021 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集微电 子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责安集 科技的持续督导工作。 2023 年度（以下简称"报告期"），保荐机构对安集科技的持续督导工作情况 总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 续督导工作制度，并制定了相应工作 | | | 工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与安集科技签订了保荐 | | 2 | | 协议（明确双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, expecting the stock to outperform the market by 10% to 20% within six months [6][12]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.238 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 14.96%, and a net profit attributable to shareholders of 403 million yuan, up 33.60% year-on-year [1][18]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 yuan per 10 shares and to increase its capital stock by 3 shares for every 10 shares held [1]. - The revenue structure indicates that CMP polishing liquid accounts for over 85% of total revenue, with ongoing efforts to expand the product line [2][11]. Financial Performance - The company’s gross margin and net margin for 2023 were 55.81% and 32.53%, respectively, showing improvements of 1.60 percentage points and 4.54 percentage points year-on-year [18]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 443 million yuan, 563 million yuan, and 661 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 4.47 yuan, 5.68 yuan, and 6.68 yuan [12][33]. - The company’s total assets are projected to grow from 26.03 billion yuan in 2023 to 43.58 billion yuan by 2026 [5]. Product Development and Market Position - The company has successfully expanded its product offerings to include key processes in integrated circuit manufacturing, such as polishing, cleaning, and deposition [12][19]. - The revenue from functional wet electronic chemicals reached 155 million yuan, a year-on-year increase of 24.38%, with a gross margin of 32.73% [19]. - The company is actively working on establishing a self-controlled supply of core raw materials and has made significant progress in the testing and validation of its products [19].