山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事会,现提名张浩为山东奥福环保 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与山东奥福环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 被提名人 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人安广实,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董 事会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安广实） 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人安广实，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计学院 讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计准 则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长，2020 年 9 月至今任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合肥晶合 集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任奥福环保独立董事。 (二)独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开 13 次董事会，1 次年度股东大会，本人按时出席全部 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范永明,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司宣 事会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届宣事会独立首事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立荒 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于山东奥福环保科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 ...

二、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的独立意见 山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第三届董事会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 经核查，我们认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 是根据公司整体规划及实际情况而确定的 ...

审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-122 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]251Z0048 号 山东 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-022 山东奥福环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-019 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 ...

单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 230.00 | | 其中：应收账款 | | 232.48 | | 其他应收款 | | -4.48 | | 应收票据 | | 2.00 | | 资产减值损失 | | 2,053.64 | | 其中：存货 | | 2,053.87 | | 合同资产 | | -0.23 | | 合计 | | 2,283.64 | 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测 ...