第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原 因请见本公告正文。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-034 山东奥福环保科技股份有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出 席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任武 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-032 山东奥福环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥福环保"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于 选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体内容公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数， 并由独立董事担任主任委员；审计委 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东奥福环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")等法律、法规和规范性 文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》("《章程》")的规定,本 所受公司的委托,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会进行见证,并就本 次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1、2024年 4 月 27 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和《证券时报》《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登了《山东奥福环保科技 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次年 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-030 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥 福精细陶瓷有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,983,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,983,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.55 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.55 | （四） 表决方式是 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 0 [ 5 Table_StockInfo 月 15 日收盘价（元） ] | 11.13 | | 52 周股价波动（元） | 9.21-27.81 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 77/77 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 860/860 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《随重卡行业波动》 2023.10.23 | | | 《营收随下游重卡明显修复》 | 2023.08.27 | | 《有望受益于重卡景气度回升》 | 2023.05.04 | [Table_QuoteInfo] -64.54% -51.54% -38.54% -25.54% -12.54% 0.46% 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 奥福环保 海通综指 | --- | --- | --- | --- | ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参加业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日下午 13：00-14：00 | | 地点 | http://roadshow.sseinfo.com/（上证路演中心）线上文字互动 | | 公司接待人员姓 | 董事长：潘吉庆 总经理：武雄晖 | | 名 | 董事会秘书：潘洁羽 财务总监：曹正 | | | 独立董事：范永明 交流的主要问题及答复 | | | 1、尽管 2023 年全年业绩出现亏损，但公司前三季度营业收 | | | 入同比增长了 83.49%，显示出了强劲的增长势头。请问，推 | | | 动公司主营业务收入大幅增长的关键因素是什么？是市场需 | | | 求增加、产品线扩展、市场份额提升还是其他经营策略的调 | | | 整？ | | | 尊敬的投资者您好： | | 投资者关系活动 | 公司 2023 年度营业收入同比增长主要是 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 未来公司将持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，充分发挥 行业资源与技术优势，在服务好现有客户的基础上，继续加 大对下游客户的业务开拓，巩固强化公司在商用车市场的战 略优势，努力提升公司产品的客户占有率和市场占有率。公 司也将继续加强与海外客户的合作沟通，重点推广小载体后 市场业务，优化产品结构，为公司新的增量市场打下坚实基 础。公司将采用更加灵活的市场策略，应对价格竞争、产品 升级和新兴市场需求，甄别并抓牢目标产品市场涌现的新业 务机会，积极抢占国内外乘用车市场。此外，公司将对核心 资源进行针对性投资和优化，持续推动产品结构和产能结构 升级迭代，动态适配公司不同生产基地的制程能力，增强公 司韧性和竞争力，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场 领先地位，并打牢公司中长期稳健成长的根基。公司将积极 应对外部环境带来的挑战，坚持以技术创新和产品升级为内 核，深度参与客户下一阶段排放标准产品的预研和开发，做 好相关技术和工艺的储备。此外，公司还将围绕蜂窝陶瓷核 心技术，向重点行业绿色升级和绿色节能领域拓展，如节能 改造和污染物深度治理、能源系统整体优化等，积极培育未 来发展方向，为公司可持续健 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | 8 | | 议案三《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | 9 | | 议案四《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 10 | | 议案五《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | 议案六《关于公司董事、监事 年度薪酬方案的议案》 2024 | 12 | | 议案七《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 13 | | 议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 14 | | 议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 15 | | 议案十《关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，结合自身发展战略、运营现状和 财务状况，基于对自身未来发展前景的信心和价值的认可，特制定 2024 年"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司的运营效率、管理水平和核心竞争 力，推动公司实现高质量发展，保障投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。 主要举措如下： 一、聚焦主营主业，提高产品市场份额 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域 为客户提供蜂窝陶瓷系列产品。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产， 在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。 2024 年，公司将持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，充分发挥行业资源与技 术优势，在服务好现有客户的基础上，继续加大对下游客户的业务开拓，巩固强 化公司在商用车市场的战略优势，努力提升公司产品的客户占有率和市场占有率。 公司也将继续加强与海外客户的合作沟通，重点推广小载体后市场业务，优化产 品结构，为公司新的增量市场打下坚实基础 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-023 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...