山东奥福环保科技股份有限公司 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-011 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本 次授予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自首次授予之日起 | 12 个月后的首个交易日起至 | 40% | | | 首次授予之日起 24 | 个月内的最后一个交易日止 | | 关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议 由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张浩,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事 会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会 ...

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人 民币 10.44 亿元（大写人民币壹拾亿肆仟肆佰万元整）的综合授信额度，用于办 理包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期 自股东大会审议通过后生效，且在股东大会未通过新的议案前均有效，授信额度 可循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下： 1、中国工商银行股份有限公司 4,500 万元； 1 2、中国农业银行股份有限公司 14,000 万元； 3、齐鲁银行股份有限公司 13,000 万元； 4、中国银行股份有限公司临邑支行 4,500 万元； 5、兴业银行济南分行 15,000 万元； 6、招商银行股份有限公司 2,000 万元； 7、中国建设银行股份有限公司 4,000 万元； 8、山东临邑农村商业银行股份有限公司 5,000 万元； 9、徽商银行股份有限公司 2,000 万元； 10、蚌埠农村商业银行股份有限公司 2,000 万元； 11、邮政储蓄银行临邑支行 3,000 万元； 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-018 山东奥福环保科技股份有限公司 关于公司及子公 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事会,现提名范永明为山东奥福环 保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与山东奥福环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-005）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 3,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000 万元闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保 荐机构和保荐代表人。 特此公告。 证券代码：688021 证券简称 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-009 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 869,667 股，占公司总股本 77,283,584 股的比例为 1.13%，回购成交的最高价为 16.50 元/股，最低价为 9.25 元/股，支付的资金总额为人民币 10,098,296.70 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本信息 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 1 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 869,667 股，占公司总股本 77 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-008 山东奥福环保科技股份有限公司以下简称（"公司"）第三届董事会、监事 会将于 2024 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚 在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《山东奥福环保科技股份有 限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 1 ...