瀚川智能公告，2025年第一季度营业收入为1.91亿元，同比下降28.44%；净利润为1079.93万元，同比 下降10.37%。 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于 同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （[2023]215Z0017 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进 行专户管理 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 15 日召 开本次股东大会。 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-020 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,949,858 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,949,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 1.1439 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 1.1439 | | （%） | | 注： ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 第二次临时股东大会会议资料 2025 第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 1 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于公司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于公司《第三期员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 议案三： 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案 9 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 第二次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏 州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科 技 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 实际控制人所持控股股东和一致行动人股权解除冻结 暨控股股东所持公司部分股份被司法冻结的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能实际控制人所持控股股 东和一致行动人股权解除冻结暨控股股东所持公司部分股份被司法冻结的事项 进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 瀚川智能于 2025 年 3 月 24 日收到控股股东苏州瀚川投资管理有限公司（以 下简称"瀚川投资"）及实际控制人蔡昌蔚通知，实际控制人所持有的公司控股 股东和一致行动人股权已被法院裁定解除冻结，同时公司控股股东瀚川投资于 2025 年 2 月 28 日股东会决议通过将其所持本公司部分股份为实际控制人提供 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-018 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州瀚川智能科 技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《苏州瀚 川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 定的禁止实施员工持股计划的情形。 《证券法》、 《指导意见》、 《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《规范运作》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以 及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合第三期员工持股计划规定的持有 人的确定标准， ...

表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避 监事汪光跃、李向东回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的非关联监 事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将该议案直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-015 苏州瀚川智能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日上午 11 时以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式送达公司 全体监事，本次会议由监事会主席汪光跃主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （二）本所已得到瀚川智能如下保证：瀚川智能向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 ...