证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-020 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于2023年12月28 日至今担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席股东大会情况 2023年第一次临时股东大会我被选举为公司独立董事，我参加了2023年第一 次临时股东大会，任期内我未参加股东大会。 （二）出席董事会情况 2023年，公司第三届董事会共召开1次会议，作为公司独立董事，我亲自出 席有关会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在 会上积极参与各项议案的讨论并 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-015 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 17,535.6929 万元。 | | 17,587.8324 万元。 | | | 2 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 17,535.6929 | 万股，均为普通股。 | 17,587.8324 | 万股，均为普通股。 | 除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市 场监督管理部门核准登记的内容为准。 上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权 公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。我于2023年12月28 日至今担任公司第三届董事会独立董事，出席了相关会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023年度在任期间履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023年，公司共召开11次董事会，作为公司独立董事，任期内我亲自出席1 次董事会并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会 上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发 挥了积极作用。具体参会情况如下表： | 独立董事 | 本年应参 加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 投 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏州瀚 川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导机构和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股， 发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-019 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本次核销的应收款共计人民币 2,305,905.16 元，真实地反映了公司的财务 状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求。公司对所有 1 的核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时 跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。本次核销的应收款项，不涉及公司 关联方，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，核销的应收款项在以前年度 已全额计提坏账准备，不会对当期损益产生影响。 三、审计委员会和监事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于核销部分应收款项的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将具体内 容公告如下： 一、本次核销应收款项的概况 根据《企业会计准则》及公司财 ...

张孝明，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2008年7月至2009年3月，在无锡国 联创业投资有限公司担任投资部经理；2009年4月至2010年1月，在上海盛宇股权 投资基金管理有限公司担任高级投资经理；2010年2月至2011年1月，在江苏金茂 创业投资管理有限公司担任总经理助理；2011年2月至2016年9月，在苏州晋合创 业投资管理合伙企业（有限合伙）担任管理合伙人；2016年10月至2018年8月， 在苏州南园融通创业投资管理有限公司担任副总经理；2018年9月至今，在苏州 汇利华资本管理有限公司担任董事兼总经理；2017年12月至2023年12月，担任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。我具有《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0158 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 地 报告编码:京24LTE/ 目 页码 序号 l 营业收入扣除情况的专项审核报告 1 营业收入扣除情况表 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]215Z0158 号 苏州瀚川智能科技股份有限公司体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州瀚川智能科技股份 有限公司(以下简称瀚川智能公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 22 日 出具了容诚审字[2024]215Z0246 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的瀚川智能公司管理层编制的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 (此页无正文，为苏州瀚川智能科技股份有限公司容诚专字[2024]215Z0158 号专项报告之签字盖章页。） 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688022 公司简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事倪丹飚先 生、独立董事张孝明先生、董事章敏女士，其中召集人由会计专业人士倪丹飚先 生担任，符合相关法律法规的规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审计委 员会由独立董事贺超先生、独立董事王必成先生和董事金孝奇先生组成，由贺超 先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，审计委员会中全部委员均未兼 任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士，符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年，审计委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、聘任审计机构等情况进行了审核，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 17 日 | 第二届董事会审计委员会 | 1、《关于公司 2022 年年度报 告全文及其摘要的议案》 ...