1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688022 公司简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事倪丹飚先 生、独立董事张孝明先生、董事章敏女士，其中召集人由会计专业人士倪丹飚先 生担任，符合相关法律法规的规定。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审计委 员会由独立董事贺超先生、独立董事王必成先生和董事金孝奇先生组成，由贺超 先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，审计委员会中全部委员均未兼 任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士，符合相关法律法 规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023 年，审计委员会认真履行职责，共召开 4 次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、聘任审计机构等情况进行了审核，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 17 日 | 第二届董事会审计委员会 | 1、《关于公司 2022 年年度报 告全文及其摘要的议案》 ...

Topic 1: Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8% due to increased marketing and R&D investments [3]. Topic 2: Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [4]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [5]. - Strategic partnerships were formed with local retailers to enhance market penetration [6]. Topic 3: Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [7]. - R&D spending increased by 10% to accelerate innovation and product differentiation [8]. - Customer feedback on the new product line has been overwhelmingly positive, with a 90% satisfaction rate [9]. Topic 4: Operational Efficiency - Implemented a new ERP system, reducing operational costs by 5% [10]. - Streamlined supply chain processes, resulting in a 15% reduction in delivery times [11]. - Employee training programs were enhanced, leading to a 20% improvement in productivity [12]. Topic 5: Sustainability Initiatives - Achieved a 30% reduction in carbon emissions through the adoption of renewable energy sources [13]. - Launched a recycling program that has successfully diverted 50% of waste from landfills [14]. - Committed to achieving net-zero emissions by 2030, with interim targets set for 2025 [15]. Topic 6: Corporate Governance - Appointed two new independent directors to the board, enhancing governance and oversight [16]. - Implemented a new whistleblower policy to ensure ethical practices across the organization [17]. - Conducted a comprehensive review of corporate policies, resulting in updated compliance standards [18].

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-017 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联 1 股东将对该议案回避表决。 （二）独立董事专门会议审核意见 经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次关于 ...

2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-016 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 22 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "瀚川智能"）召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会、监事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 及子公司申请综合授信及为子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能及子公司申请申请综合 授信及为子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及全资子公司、控股子公司及未来新设立的全资子公司的日常经 营和业务发展需求，公司及上述子公司根据目前经济环境及公司经营的总体情况， 结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，拟向银行、融资租赁公司等金融机构 申请综合授信额度不超过等值人民币 55 亿元。 公司拟为全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司、苏州瀚腾新能源科技有 限公司、苏州瀚能智能装备有限公司以及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）为苏州瀚 川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构和2022年度向特定对象发行股票的保荐人，负责 瀚川智能目前的持续督导工作。 2023年度，国泰君安对瀚川智能的持续督导情况如下： | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 国泰君安已建立健全并有效执行了持 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，已根据公司的具体情况 | | | 制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 国泰君安已与瀚川智能签订了保荐协 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-010 （一）2023 年 10 月 9 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-073）。 （二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购，公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,455,474 股，占公司总股 本 175,878,324 股的比例为 1.9647%，回购成交的最高价为 27.10 元/股，最低 价为 14.00 元/股，支付的资金总额为 75,420,167.72 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,455,474 股，占公司总股本 175,878,324 股的比例为 1.9647%，回购成交的最 高价为 27.10 元/股，最低价为 14.00 元/股，支付的资金总额为人民币 75,420,167.72 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司以自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.99 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过回购方案之 342 日起 6 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 9 日在上 ...