证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任鄢志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满时为止（简历见附件）。 鄢志成先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。鄢志成先生尚未取得上海证 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-024 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格 为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。 2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设 的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的 推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 二、募集资金投资项目情况 1、为提高募集资金使用效率 ...

国泰君安证券股份有限公司 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的 推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 二、募集资金投资项目情况 按照公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露 的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体投向如下： 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至 2024 年 4 月 26 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,000.00 万元 闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 28 日下午 3 时以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 23 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-023 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-022）。 特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 经与会监事认真审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项 目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超 过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求 情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-021 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking the first coverage of the stock [1][3]. Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and profit for Q1 2024, with revenue reaching 267 million yuan, a year-on-year increase of 46.81%, and a net profit of 12 million yuan, up 128.12% year-on-year [1]. - The automotive and new energy vehicle sectors continue to show growth, with China's automotive production and sales in 2023 reaching 30.16 million and 30.09 million units, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12% [1]. - The company is benefiting from the rising demand in the electric vehicle and lithium battery sectors, which is expected to drive revenue growth in equipment sales [1]. - The company has established partnerships with major clients in the automotive sector, including Yazaki Group and Kyocera Group, and has launched new products in the battery equipment field [1]. - The company is focused on enhancing its delivery capacity through expansion projects, which are progressing well, including the construction of smart battery swap equipment and smart automotive component production facilities [1]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.562 billion yuan, 1.844 billion yuan, and 2.160 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.30 yuan, 0.40 yuan, and 0.51 yuan [3][5]. - The current stock price corresponds to a PE ratio of 42.9, 32.5, and 25.8 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3].

伐谋-中小盘信息更新 中 小 盘 研 究 瀚川智能（688022.SH） 2024 年 04 月 25 日 电动化与智能化构筑发展内驱，优质客户持续拓展 ——中小盘信息更新 投资评级：买入（维持） 任浪（分析师） 张越（联系人） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 zhangyue1@kysec.cn 证书编号：S0790123090001 2023 年公司营业收入同比高增，受新产线毛利较低等因素影响净利润下滑 瀚川智能发布 2023 年报，全年实现营收 13.39 亿元，同比增长 17.21%；实现归 母净利润-0.85 亿元；实现毛利率 20.15%，同比下滑 8.15pct。营收增加主要是电 池装备和汽车装备业务收入增加所致。由于 2023 年公司向新客户供应的新产线， 毛利率较低，同时海外市场开拓与运营费用增加，研发费用增加，计提信用减值 损失及资产减值损失较高，进而影响到总体盈利水平，导致净利润下滑。分业务 来看，汽车智能装备实现营业收入 6.25亿元，同比增加 16.33%，毛利率为 29.17%， 同比下滑 6.49pct。结合 2023 年报、费用率以及业 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0246 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.gov.co）"进行套服务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acmof.gov.co）"进行套服务 宏 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 141 | 审计报告 容诚审字[2024]2157.0 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称瀚川智能 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CZTH 容诚会计 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0271 号 苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瀚川 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...