证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-015 杭州安恒信息技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式发出通知，2025 年 4 月 3 日以现场表决方式 召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <杭州安恒信息技术股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股="年限制性股"> 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票 经审议，监事会认为： 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 ...

次授予激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近12个月内被证 券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定 为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6） 中国证监会认定的其他情形。本激励计划涉及的首次授予激励对象未包括公司的独 立董事、监事以及外籍员工。本激励计划涉及的首次授予激励对象均符合《管理办 法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大 会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核 意见及其公示情况的说明。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 杭 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-017 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-013 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息""公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：安恒信息 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 200.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 10,227.2396 万股的 1.96%。 其中，首次授予限制性股票 164.1655 万股，约占本激励计划草案公布日公司股 本总额 10,227.2396 万股的 1.61%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 82.08%；预留 35.8345 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、安恒信息 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。预留限制性股票比例未超过本激励计划拟授予限制性股 票数量的 20%。 姓名 国籍 职务 获授的第二 类限制性股 票数量（万 股） 占本激励计 划拟授出全 部权益数量 的比例 占本激励计划草 案公布日股本总 额的比例 范渊 中国 董事长、核心技 术人员 5.0000 2.50% 0.049% 张小孟 中国 董事、总经理 3.5000 1.75% 0.034% 王欣 中国 董事 3.0000 1.50% 0.029% 袁明坤 中国 董事、副总经理 1.5000 0.75% 0.015% 吴卓群 中国 副董事长、核心 技术人员 1.0000 0.50% 0.010% 戴永远 中国 副总经理、财务 总监 2.0000 1.00% 0.020% 刘志乐 ...

之 法律意见书 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案） 上海君澜律师事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/安恒信息 | 指 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股 | | （草案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | | 杭州安恒信息技术股份有限公司拟根据《杭州安恒 年限制性股票激励计划 | | | 指 | 信息技术股份有限公司 2025 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 （含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | 以及核心骨干人员 | | 标的股票/限制性 | | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合本 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 8 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 9 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 12 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 12 | | | 六、本激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 18 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对安恒信息实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核理办法 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《安恒信息 2025 年限 制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-016 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并根据杭州安恒 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事苏忠 秦作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开的 2025 年第三次临时股东大 会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）有关议 案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 二、本次股东大会的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事苏忠秦，其基本情况如下： 苏忠秦先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权 ...