《关于杭州安恒信息技术股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 致:杭州安恒信息技术股份有限公司 贵公司《关于杭州安恒信息技术股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下: 1、截至目前,作为贵公司控股股东和实际控制人，不存在正在筹划并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不 存在其他应披露而未披露的重大信息。 (本页无正文，为控股股东和实际控制人《<关于杭州安恒信息技术股份有 限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人 年 2月 70% 2、本人在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情况。 (本页以下无正文) ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-006 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,084,038 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,084,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 23 日 安恒信息 2025 年第一次临时股东大会 股东大会须知 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。 如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组 登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表） 的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的， 可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》《杭 州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有 关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法 ...

（一）业绩预告期间 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-005 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 1 模型、数据安全、MSS 三大核心战略能力革新，收入均实现较快增长，其中数据 安全收入同比增长超 70%；行业军团战略不断深化，电力、交通、大数据局等军 团均实现较快增长；订阅式收入持续稳健增长，保持积极的增长态势。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度实现营业收入 201,825.32 万元至 208,335.81 万元，较上 年度同比下降 4%至 7%。 （2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-22,000.00 万元 到-16,000.00 万元，与上年同期相比，将减亏 13,980.51 万元到 19,980.51 万元， 同比减亏 ...

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式送达各位独立董事。 我们认为本次关于公司 2025 年度日常关联交易预计的事项是公司生产经营 中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合 法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董 事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同 意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话方式发出通知，于 2025 年 1 月 7 日以现场表 决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-003 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 8 日 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易事项属于正常经营往来， 符合公司的正常业务经营需 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-004 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-074 杭州安恒信息技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 超过 1%的提示性公告 杭州阿里创业投资有限公司（以下简称"转让方""出让方""阿里创投"） 保证向杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司""安恒信 息"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 12 月 10 日，转让方所持公司首发前股份的数量、占总股本比例 本次询价转让的价格为 43.72 元/股，转让的股票数量为 2,045,447 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 转让方阿里创投持股比例由 10.24%减少至 8.18%，权益变动比例超过 1%。 本次询价转让的出让方阿里创投为安恒信息持股 5%以上的股东，非安恒信息 的控股股东、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受杭州安 恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息""上市公司"）股东杭州阿里 创业投资有限公司（以下简称"阿里创投""转让方"）委托，组织实施本次安 恒信息首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机构投资者询价转让（以 下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 12 月 10 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 阿里创投 | 10,410,838 | 10.18% | ...