证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-069 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有 限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等相关议案。 为更好地实施股权激励，更为紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公 司利益相结合，结合当前实际情况，经慎重考虑，公司对本激励计划的公司层面 业绩考核目标进行调整。公司于 2025 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十八次 会议，审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<杭 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二五年十二月 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿） 一、《杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案修订稿）》由杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息""公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、安恒信息 2025 年第二期限制性股票激励计 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 修订 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到安恒信息如下保证：安恒信息向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 2 上海君澜律师事务所 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 修订 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）的 独立财务顾问报告 二〇二五年十二月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 二、独立财务顾问意见 | 4 14 | | 三、备查文件及备查地点 18 （二）备查地点 18 | | 北京博星证券投资顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 安恒信息、上市公司、公司 | 指 | 杭州安恒信息技术股份有限公司（证券简称：安恒信息； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：688023） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性 | | 激励计划、本激励计划 | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案修订 | 指 | 《杭州安恒信息技术股份有限公司 年第二期限制 2025 | | 稿）》 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定《杭州安恒信息技术 股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 为保证公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-071 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于取消2025年第五次临时股东会部分提案并增加 临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第五次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688023 | 安恒信息 | 2025/12/23 | 二、 取消议案增加临时提案的情况说明 （一）取消议案说明 1. 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 年第二期限制性股票激 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 | | | 励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 2 | 年第二期限制性股票激 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 | | | 励计划实施考核管理办法>的议案》 | 2. 取消议案说明 2. 股东会召开日期： ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于本次会议为临 时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由公司董事长范 渊先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-070 杭州安恒信息技术股份有限公司 本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 经与会董事投票表决，逐 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 （二）激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：1、不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近12个月内被中国证 监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、 不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存 在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会 认定的其他情形。本激励计划涉及的首次授予激励对象未包括公司的独立董事。 本激励计划涉及的首次授予激励对象均符合《上市规则》规定的激励对象条件， 符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径， 在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核 委员会将于股东会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示 情况的说明。 三、《激励计划（草案修订稿 ...

Group 1 - The core point of the article is that Anheng Information (SH 688023) held a temporary board meeting on December 18, 2025, to discuss the cancellation of certain proposals for the fifth temporary shareholders' meeting in 2025 [1] - Anheng Information's revenue composition for the year 2024 is reported to be 99.65% from the network information security industry and 0.35% from other businesses [1] - As of the time of reporting, Anheng Information has a market capitalization of 5.2 billion yuan [1]

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