证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-045 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项， 并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 6 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的 2025 年度 日常关联交易预计金额事项属于正常 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-043 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司基于首次公开发行募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目 部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主 体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意 见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]19 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-044 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案》，同意将向特定对象发行股票募集资金投资项目"网络安全云靶场 及教育产业化项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同意将"信创 产品研发及产业化项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确 的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特 定对象发 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-041 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章 程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补独立董事的 议案》，董事会同意增补郭保民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历 详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-042 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 30 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》；召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会，现提名郭保 民为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与杭州安恒信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 本人郭保民，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术 股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-048 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-047 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 6 月 30 日以现 场表决方式召开，会议由监事会主席马敏女士召集和主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （一）逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》 监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》 及 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-046 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话方式发出通知，2025 年 6 月 30 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 2.03《关于修订<股东会 ...