证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-053 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 二、监事会意见 1、投保人：杭州安恒信息技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总 经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。（具体以公 司与保险公司协商确定的范围为准）。 3、赔偿限额：不超过 30,000,000 元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）。 4、保险费：不超过 200,000 元人民币/年（具体以保险公司最终报价数据为 准）。 5、保险期间： 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授 权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-051 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2024 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （4）2020 年 9 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施 2020 年限制性股票激励计划 获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件 时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时， 公司就内幕信息知情人与激励对象在 2020 年限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-056 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为 600.00 万 元人民币，其中公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 200.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 400.00 万元。关 联董事袁明坤 ...

类型： 其他股份有限公司（上市） 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-057 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围 暨修改<公司章程>的议案》。为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变 更，并相应修订了公司章程。具体情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修 改<公司章程>的公告》。2024年5月27日，本事项经公司2023年年度股东大会 审议通过。 由于市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司按照规范条 目对经营范围进行了规范化表述的调整，经核准登记的经营范围与2023年年度 股东大会审议通过的无实质性变化。目前，公司已完成工商变更登记和备案手 续，并取得浙江省市场监督管 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，本次会议 通知于 2024 年 6 月 28 日以电话和邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长范 渊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-054 杭州安恒信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、 2024 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张小孟、吴卓群、袁明 坤、 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-055 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年6月28日以邮件、电话方式发出通知，2024年7月4日以现场表决方式 召开，会议由公司监事会主席马敏女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 （二）审议通过《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予（回购） 价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 监事会认为：监事会对调整本激励计划授予（回购）价格、授予数量及回购 注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项进行了核查，认为董事会根 据股东大会授权对相关激励计划相关调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规， 符合《上市公司股权激 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：苏忠秦、王宝会、周淳 2024 年 7 月 4 日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 我们认为本次关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产 经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东 的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规 定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同 意公司及控股子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项，并同意将该议 案提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。会 议 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、 2024 年、2024 年第二期限制性股票激励计 划授予价格及授予数量 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、 2024 年第二期 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 1 予（回购）价格、授予数量及回购注销部分 已获授尚未解除限售的限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予（回购） 价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售 的限制性股 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-050 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股转增 0.3 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （杭州安恒信息技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流 ...