杭州安恒信息技术股份有限公司 分红管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 分红管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权 益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 二 章 公 司 分 红 政 策 第二条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。 董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第三条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并 按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （二）公司发展阶 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》（2025年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （2025年4月修订）以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制 度。 本制度由公司各部门、各分公司、子公司共同执行，公司有关人员应当按照 规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司的招股说明书、配股说明书、股票 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 23 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 31 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 33 | - | | 第八章 | 通知和公告 - | 37 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 38 | - | | 第十章 | 修改章程 - | 41 | - | | 第十一章 | 附 则 - | 42 | - | - 1 - 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第二条 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》等有关法律、法规及《杭州安恒信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权 利、贡献、利益相一致的原则； （二） 实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三） 按绩效考核标准、流程体系原则； （四） 激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第 二 章 薪 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 股东会议事规则 杭州安恒信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第 一 章 总 则 第一条 为维护杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第 二 章 股 东 会 的 召 集 第六条 公司 ...

第一条 宗旨 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会议事规则 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第五条 临时会议 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设证券事务部，具体负责处理董事会日常事务，保管董事会印章， 证券事务部由董事会秘书负责管理。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《杭州安恒信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为杭州安恒 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届 董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郭保民先生的个人履历等相关 资料，未发现其有《管理办法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得 担任科创板上市公司独立董事的情形；郭保民先生未受过中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。郭保民先生符 合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、郭保民先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-045 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项， 并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 6 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的 2025 年度 日常关联交易预计金额事项属于正常 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-043 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司基于首次公开发行募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目 部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主 体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意 见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]19 ...