杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 二零二五年十二月 - 1 - | 第一章 | 总 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 23 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 31 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 33 | - | | 第八章 | 通知和公告 - | 37 | - | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 38 | - | | 第十章 | 修改章程 - | 41 | - | | 第十一章 | 附 则 - | 42 | - | 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公 司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定《杭州安恒信息技术 股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 ...

智通财经APP讯，安恒信息(688023.SH)发布2025年第二期限制性股票激励计划(草案)，拟授予激励对象 的限制性股票数量为270万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的2.65%。其中，首次授予限制 性股票216万股，预留授予限制性股票54万股。首次及预留授予限制性股票的授予价格为27.71元/股。 激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止，最长不超过72个月。 ...

Company Overview - Anheng Information (SH 688023) announced on December 12 that its third board meeting will be held on December 12, 2025, combining on-site and remote voting methods [1] - The company reported that its revenue composition for the year 2024 is 99.65% from the network information security industry and 0.35% from other businesses [1] - As of the report, Anheng Information has a market capitalization of 5.3 billion yuan [1]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-065 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百四十三条 1 | 公司设总经理 | 名，由 | 第一百四十三条 公司设总经理 | 名， 1 | | 董事会聘任或解聘。 | | | 由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理，由董事会决定聘任或 | | | 公司设副总经理 2-8 | 名，由董事会决定 | | 者解聘。 | | | 聘任或者解聘。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事 项尚需经公司股东会审议通过，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公 司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-067 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

司的独立董事。本激励计划涉及的首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市 规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通 过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励前5日披露对激励对象名 单的审核意见及其公示情况的说明。 三、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激 励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、 归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年第二期限制性 股票激励计划相关事项的核查意见 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-066 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出通知，2025 年 12 月 12 日以现场结 合通讯表决方式召开，会议由公司董事长范渊先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年第二期限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况 ...

安恒信息公告称，公司实施限制性股票激励计划，合计拟授出270万股，占公告日公司股本总额的 2.65%。其中，范渊、张小孟各获授6万股，分别占拟授出总量的2.22%；核心骨干人员（196人）共获 授173万股，占比64.07%；预留54万股，占比20%。预留授予对象需在激励计划经股东会审议通过后12 个月内确定，否则作废失效。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司与沐曦股份有合作吗？什么合作内容？ 安恒信息（688023.SH）12月5日在投资者互动平台表示，公司与沐曦股份暂无合作，公司始终严格遵 守信息披露相关规定，若未来涉及需披露的合作事项，公司将及时履行信息披露义务并通过法定渠道公 告。 （记者 王晓波） ...