会计师事务所履职情况评估报告 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日分别召开第二届董 事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 20 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-037 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月13日（星期一）16:00前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行 ，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-031 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分 已获授尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东 大会的授权，公司于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第三次会议、第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票 激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、 股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事 就公司 2023 年第二期 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责安恒信息上目前的持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与公司签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 导期间的权利和义务，并报上海证 | | | 督导期间的权利义务， ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州安恒信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2023年末， ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》、《董事会审计委员实施细则》的有关规定，我们作为杭州安恒 信息技术股份有限公司第二届董事会审计委员会成员，现对审计委员会 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事朱伟军先生、独立董 事辛金国先生及董事吴卓群先生 3 名成员组成，其中具有专业会计资格的独立 董事辛金国先生担任主任委员。各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富 的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海 证券交易所的规定及相关制度的要求。 | | | 2、审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 | | --- | --- | --- | | | | 专项报告的议案》 | | | | 3、审议《关于公司内审部 2023 年第二季度工作报告的议案》 | | 2023 年 10 月 27 日 | 2023 年第三次审 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 立 信 会 ( 好 容 内部控制审计报告 2023 年度 . . . . . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90645 号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称贵公 司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is negative, and the company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares [7]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥359,805,113.83, compared to -¥253,556,281.82 in the previous year, indicating a significant loss increase [27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥4.59, a decline from -¥3.23 in 2022 [28]. - The net cash flow from operating activities was -¥255,728,672.23, worsening from -¥178,802,476.42 in 2022 [27]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 25% [20]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,170,164,682.12, representing a 9.60% increase compared to ¥1,980,012,417.18 in 2022 [27]. - The company reported a total of 132,563.3 million in combined revenue across various segments, with a notable increase in the IoT security segment [116]. - The company achieved total operating revenue of ¥2,170,164,682.12, representing a year-on-year growth of 9.60% [136]. - The company reported a significant increase in annual revenue, reaching 1.2 billion RMB, representing a growth of 15% year-over-year [198]. Shareholder and Capital Management - A total of 483,107 shares were repurchased in 2023, with a total transaction amount of approximately ¥81.95 million [6]. - The company intends to increase capital by distributing 3 shares for every 10 shares held, resulting in a proposed increase of 23,539,763 shares [7]. - The total share capital after the proposed capital increase will be approximately 102,498,747 shares, subject to adjustments based on share repurchase cancellations [7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2023, aimed at motivating and retaining key personnel [185]. Risk Management and Compliance - The company has detailed various risks in its report, including significant risks of performance decline or losses [4]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm [5]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [4]. - The company emphasizes compliance with various regulations, including SOX and ISO/IEC 27001, in its operational audit and risk control systems [60]. - The company has developed a robust internal control system to manage insider information, ensuring compliance with regulatory requirements [184]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, allocating 15% of its revenue towards innovation and development initiatives [20]. - Research and development expenses accounted for 29.33% of operating revenue, down from 32.62% in the previous year [29]. - The company has developed a security model called "Hengnao," which utilizes a multi-source heterogeneous model training technique and has been trained on approximately 2 billion tokens of security domain knowledge [107]. - The company has applied for 15 invention patents and published 20 papers, reflecting its commitment to innovation and research in AI security assessment frameworks [116]. - The company has achieved a significant milestone in the development of a video security access gateway product, addressing the challenges of secure device access in smart IoT environments [116]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024 [20]. - The company is focusing on expanding its market presence in sectors such as education, government, and finance, leveraging its advanced cybersecurity solutions [114]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 200 million allocated for potential deals in 2024 [196]. - The company has established over 100 benchmarks in the education, healthcare, enterprise, and government markets for its MSS services, indicating strong customer satisfaction and ongoing demand [177]. - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years [190]. Product Development and Innovation - New product launches included the AI-driven SUMAP engine, which is expected to enhance threat monitoring capabilities and improve user engagement [20]. - The introduction of the DAS-TGFW firewall product is expected to strengthen the company's position in the cybersecurity market, with projected sales of RMB 200 million in the first year [20]. - The company launched the "HengNao" security domain large model, achieving over 75% improvement in security operation efficiency and over 70% enhancement in advanced threat detection capabilities [44]. - The company has developed a comprehensive data security circulation technology based on TEE, addressing data leakage issues during large model training across various industries [100]. - The company has successfully completed the integration of its technology with major domestic cloud platforms, leading to a significant number of successful cloud platform integrations and practical case implementations [95]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings in 2023, including 1 annual and 2 extraordinary meetings, ensuring compliance with legal regulations and protecting minority shareholder rights [183]. - The board of directors convened 11 meetings in 2023, adhering to legal and regulatory requirements, and enhancing decision-making processes [183]. - The supervisory board held 8 meetings in 2023, effectively overseeing the company's operations and financial status [183]. - The company established a comprehensive corporate governance system, including rules for the shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring clear responsibilities and procedures [182]. - The company disclosed significant information accurately and completely, maintaining transparency and protecting the interests of minority investors [183].

杭州安恒信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 and and the subject | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-119 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90643 号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称安恒信息) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 t was a 杭州安恒信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-030 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开 之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 本次授权事宜具体内容 （一）、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 ...