一、股东回报规划制定的考虑因素 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取和 考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求，制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益和长远发展的关系，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 三、公司未来三年（2023-2025 年）的股东分红回报规划 公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政 策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策 的决策、论证和调整过程应充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东意见。 （一）利润分配政策的基本原则 深圳市杰普特光电股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股 东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国 证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司第三届监事会第十三次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 5 月 15 日出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期共 1,173,612 股的股份登记工作。归属股票于 2023 年 5 月 24 日上市流通，公司股份总数由 93,817,333 股增加至 94,990,945 股。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 441A021432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）截 至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-046 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室采用现场结合通讯方式举行。本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，董事会认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光 电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市杰普特光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见 经审议，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定， 我们对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件对公司相 关事项进行了逐项核查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定 对象发行股票的相关规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 综上，我 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-053 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孙云旭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对孙云旭先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，孙云旭先生辞职将会使公司独立董事人 数少于董事会成员人数的三分之一，孙云旭先生仍将继续履行公司独立董事职 责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将 按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 二、关于补选独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进 行资格审核和推荐，公 ...

独立董事候选人声明 (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关 系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 兄弟姐妹等); 本人刘雪生,已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电 股份有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退( ...

监事会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关 系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担 任公司监事。 第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第七条 监事每届任期三年。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-052 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿情形的公告 董事会 2023 年 12 月 30 日 1 深圳市杰普特光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 现就本次发行中，公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保 底保收益承诺情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿情形的事项承诺如下： 特此公告。 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或者通过利益相关方向本次发行对象提供财务资助或者其他补 偿的情形。 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批、 注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并需经中国 证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-048 深圳市杰普特光电股份有限公司 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 1 ...