证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"、"公司"）为进一 步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集 资金总额不超过 127,050.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于以下 项目及补充流动资金，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精密智能光学成套设备生产建设项目 | 28,084.00 | 22,322.00 | | 2 | 光伏钙钛矿设备扩产建设项目 | 15,609.00 | 12,129.00 | | 3 | 总部及研发中心建设项目 | 51,975.00 | 39,240.00 | | 4 | 激光器扩产建设项目 | 13,858.00 | 10,190.00 | | 5 | 海外技术支持和网络建设项目 | ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 中国·深圳 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 | | 43 | | 第九章 | 通知和公告 | | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 50 | | 第十一章 | | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 | 则 | 53 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市杰普特光电股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则以及《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-051 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 2023 年 12 月 30 日 1 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于 公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对最近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市杰普特光电股份有 限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

第一条 为保证深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、中国证监会规定、上交所业务规则及《深圳市杰普特光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 深圳市杰普特光电股份有限公司关联交易制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-049 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管 理委员会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提 1、假设本次发行预计于 2024 年 6 月底完成实施。该完成时 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-055 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 激光技术经过几十年的发展和技术进步，已被直接或者间接应用在几乎所有的高端 制造业领域。当前，全球制造业正在掀起新一轮产业革命，我国传统制造业具有深度转 论证分析报告 二〇二三年十二月 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"或"杰普特"）于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票发行方案论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）公司所 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、 中国证监会注册同意。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、 ...