深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人 提名人深圳市杰普特光电股份有限公 是名付松 年先生为深圳市杰普特光电股份有限公司 事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市杰普特光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; ( ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 441A021432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）截 至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司第三届监事会第十三次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 5 月 15 日出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期共 1,173,612 股的股份登记工作。归属股票于 2023 年 5 月 24 日上市流通，公司股份总数由 93,817,333 股增加至 94,990,945 股。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-046 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室采用现场结合通讯方式举行。本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，董事会认为：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 ,现提名刘雪 生先生为深圳市杰普特光电股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市杰普特光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批、 注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并需经中国 证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-048 深圳市杰普特光电股份有限公司 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 1 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应占公司董事会成员三分之一以上，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位；或具备注册会计师 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、 中国证监会注册同意。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语 ...

一、股东回报规划制定的考虑因素 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取和 考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求，制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益和长远发展的关系，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 三、公司未来三年（2023-2025 年）的股东分红回报规划 公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政 策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策 的决策、论证和调整过程应充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东意见。 （一）利润分配政策的基本原则 深圳市杰普特光电股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股 东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国 证 ...