RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1536 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "还有 内 页码 序号 1-3 前次募集资金使用情况鉴证报告 l 4-16 2 前次募集资金使用情况专项报告 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1536号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的截至 2024年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国盾量子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国盾量子董事会的责 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063 号）的批准，科大国盾量子 技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"公司"）向社会公开发行人民币 普通股 A 股股票 20,000,000 股，每股发行价格 36.18 元，募集资金总额为人民 币 72,360 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 65,593.94 万元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》。 本次发行的股票已于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易。 国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z23834000 | 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为国盾量 子首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期至 2023 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 4 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年年度股东大会会议议程…………………… 5 | | 议案1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》……………………………………….15 | | 议案3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》……………………….…………………19 | | 议案4、《关于<国盾量子2023年年度报告>及摘要的议案》 35 | | 议案5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》…36 | | 议案6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》………………………………………….44 | | 议案7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-047 科大国盾量子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票 部分募集资金专户注销完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于上海证券交易所科 创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行 开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注 销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2020]230Z0113 号《验 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-046 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688027 | 国盾量子 | 2024/4/22 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.44%股份的股东中科大资产经营有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：中科大资产经 ...

投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年 4 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：001 | 投资者关系活动类别 | ☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 | | --- | --- | | | ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☒现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海通证券 杨蒙、 银河证券 赵良毕、天风证券 刘琳 琳、 国元证券 耿军军、华富基金 姚明昊、华创自营 黄子宸、华创证券 胡昕安、人保资产 王高唯 、东北 | | | 证券 要文强、方正富邦 赵丹蕾、东海证券 任 杰、 | | | 淳厚资产 陈基明、太平资产 邵军、西部利得 王邵哲 | | | 张昭君、山西证券 赵天宇、国投证券 路璐、华泰保 | | | 险 蒋领、东证资管 张明宇、中欧基金 张晖等 | | 时间 | 2024 年 4 月 11 日 | | 地点 | 线下 | | 公司接待人员名单 | 董事长、总裁 应 勇 | | | 董事会秘书 童 璐 | | 投资者关系活动主要 | 参观公司展厅，了解公司 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责国盾量子上市（2020 年 7 月 9 日）后的 持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 （二）整改情况 上述问题不涉及整改事项。保荐机构提请公司做好相关信息披露工作，及时、 充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效 执行持续督导工作制度，并制 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company, with a current price of 170.55 CNY and no specified target price for the next six months [1]. Core Insights - The company achieved a revenue of 160 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 15.9%. However, it reported a net loss attributable to shareholders of 120 million CNY [1]. - The quantum industry is still in its early stages, with high R&D investments leading to losses. The company's revenue has fluctuated around 200 million CNY over the past five years, with a slight increase in 2023 due to growth in quantum communication and computing sectors [1]. - The gross margin for 2023 was 47.5%, an increase of 9.9 percentage points year-on-year, indicating a stable high-margin level reflective of the high barriers in the quantum industry [1]. - The company maintained a high R&D expense ratio of 61.6% in 2023, with R&D expenses reaching 100 million CNY, which significantly impacted profitability [1]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company, founded in 2009, focuses on the industrialization of quantum information technology, primarily developing quantum secure communication products and quantum computing instruments [21][50]. 2. Financial Analysis - In Q4 2023, the company reported a revenue of 80 million CNY, a decrease of 13.7% year-on-year, with a net loss of 40 million CNY [1]. - The overall sales level is gradually increasing but has not fully recovered to pre-pandemic levels. The net profit for 2023 decreased by 43.7% compared to the previous year [56]. 3. Revenue Breakdown - The revenue from quantum communication products showed significant growth, with a 64.2% increase in 2023, while quantum computing revenue grew by 44.2% [1]. - The company’s revenue from quantum precision measurement surged by 467.3% in 2023, indicating rapid expansion in this segment [1]. 4. Profitability and Cost Structure - The company’s gross margin improved to 47.5% in 2023, driven by increased revenue from quantum communication products [56]. - The comprehensive expense ratio decreased to 76.9% in 2023, down by 3.1 percentage points year-on-year, reflecting better cost management [1]. 5. Future Earnings Forecast - The company is expected to benefit from the ongoing development of the national quantum communication network, with projected revenues of 190 million CNY, 230 million CNY, and 290 million CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively [1][61].

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2024-045 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 至 4 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 guodun@quantum-info.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年 持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子 2023 年（以下简称"本持续督导期"）的情况进行了现场检查。现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 高震、马辉 （三）现场检查时间 2024年3月27日-29日 （四）现场检查人员 马辉、王贵宾、陈华卿 （五）现场检查方法 现场检查人员查阅了本持续督导期的"三会"文件和与会议相关的其他材料； 查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细；查阅本持续督导期 的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、大额募集资金支出凭证； 对公司高级管理人员等相关人员进行沟通、访谈，了解公 ...