证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-007 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 科大国盾量子技术股份有限公司 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-003 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 结合公司实际情况，修订《科大国盾量子技术股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国盾 量子技术股份有限公司舆情管理制度》。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 1 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 章 程 （本章程已经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 尚需公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过后生效） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障 ...

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项，是根据 募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定。履行了必要的程序，符合 相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募集资金投资项目的正 常实施。符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相 改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合法律、法规的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金置 换预先支付发行费用的自筹资金。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-004 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 报告编码:京257 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 | | | | 用的鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 | 4-5 | | | 用的专项说明 | | RSM 容诚 关于科大国盾量子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0022 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)管 理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为提高科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道。 （二）社会上存在的已经或可能将给公司造成影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆 情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的信息，主要工 作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司 ...

Revenue Forecast - The company expects to achieve approximately CNY 254 million in revenue for 2024, representing a growth of about 62.70% compared to the previous year[3]. Net Loss Estimates - The estimated net loss attributable to the parent company for 2024 is around CNY -33 million, a reduction in loss of approximately CNY 90.92 million, or 73.37% year-over-year[3]. - The estimated net loss attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is around CNY -61 million, a reduction in loss of approximately CNY 96.58 million, or 61.29% year-over-year[3]. - The company reported a net loss of CNY -123.92 million for the same period last year[5]. Sector Performance - The company experienced revenue growth in quantum communication, quantum computing, and quantum precision measurement sectors during the reporting period[6]. Performance Forecast Validity - The company emphasizes that the performance forecast has not been audited by registered accountants[4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8].

Group 1 - The core point of the news is that GuoDun Quantum has undergone a significant change in its controlling shareholder and actual controller due to a stock issuance to China Telecom Quantum Information Technology Group, which now holds 21.86% of the shares directly and 40.43% of voting rights after signing a concerted action agreement with other stakeholders [1][2] - Following the stock issuance, GuoDun Quantum's total share capital increased from 80.3744 million shares to 103 million shares, and the voting rights of GuoDun Quantum's previous shareholder, GuoKe Holdings, decreased from 5.67% to 4.43% [2] - The funds raised from the stock issuance, adjusted to a maximum of 1.775 billion yuan, will be used to supplement the company's working capital, with no specific investment projects involved [3] Group 2 - China Telecom Quantum Group, established on May 26, 2023, aims to become a global leader in quantum technology and is focused on promoting the industrialization of quantum communication and developing quantum computing capabilities [3] - The strategic focus of China Telecom Quantum Group includes core technologies in quantum measurement, leveraging the extensive resources and capabilities of China Telecom to promote nationwide quantum industry development [3] - There is no significant adverse impact from competition between GuoDun Quantum and China Telecom Quantum Group, as they do not have major competing interests [3]

科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书（修订稿） 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二五年一月 收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书 声明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范 性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书 ...

签署日期：2025 年 1 月 8 日 信息披露义务人声明 科大国盾量子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：科大国盾量子技术股份有限公司 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：中国科学院控股有限公司 住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 通讯地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 股份变动性质：股权比例降低 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量 子"、"上市公司 ...