科大国盾量子技术股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （ ...

科大国盾量子技术股份有限公司 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-022 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "国盾量子")召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率， 增加公司收益和股东回报，公司拟在保证生产经营资金需求及风险可控的前提 下，使用最高不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范 围及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司将严格控制投资风险，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，并做好相关信息披露工作。 具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案进行了审阅,对拟聘任高 级管理人员的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查意见如下: 1、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定;提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。 （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会提名委员会《关 于公司高级管理人员任职资格的审查意见》签署页) 3、同意聘任谭琪先生担任公司财务总监,并同意提交公司董事会进行审议。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 提名委员会 ...

关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科大国盾量子技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "假sM | 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可使用手机 "扫一扫"或进入"注册可于远明该审计报告是否由具有快业许同的会计师事务透信息具 "进行使用于机、"扫一扫"或进入"注册会计得行业就一直管平台（http://xc.nd.gmg）"进行企 关于科大国盾量子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0237 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司(以下简称国盾量子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 科大国盾量子技术股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。现根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司审计委员会切实对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了相关监督职责，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 在执行审计 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司财务总监任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引1号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 〈以下简称"《公司章程》"及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会审计委员会对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议 案进行了审阅,对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查 意见如下: 1、经审查,我们认为谭琪先生具备担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监的能力和职业素养,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的 情形。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 审计委员会委员:周亚娜、陈超、张珉 2025年3月24日 (本页无正文,为科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-023 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司财务总监调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监 调整的议案》，具体情况如下： 因工作分工调整，公司原副总裁兼财务总监张皓旻女士不再担任公司财务总 监的职务，调整后张皓旻女士仍在公司担任公司副总裁等职务。经公司总裁应勇 先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监调 整的议案》，同意聘任谭琪先生（简历详见附件一）担任公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，谭琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人， 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦不 存 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四 届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了九项议案，具体如下： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-018 监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合 相关规定， ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-017 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 勇）》。 （四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了十八项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决情况：同意 9 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-019 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-3,184.14 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及《公司未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》，公司尚不满足利润分配条件，故公司 2024 年 度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案 提交公司股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公司 20 ...