科大国盾量子技术股份有限公司 章 程 （本章程已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚 需公司 2025 年第六次临时股东大会 审议通过后生效） 目 录 第四章 股东和股东会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-065 科大国盾量子技术股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会、修订《公司章程》及 修订和制定部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、 调整董事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议 案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，其中《关于取消监事会、调整 董事会及修订<公司章程>的议案》及公司部分治理制度尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-067 科大国盾量子技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人 90 人，共有注册会计师 1,097 人，其中 399 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 天职国际经审计的 2024 年度业务收入总额为 25.01 亿元，其中审计业务收 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 业务发展及审计服务需求，经审慎评估 ...

提名人科大国盾量子技术股份有限公司,现提名陈险峰先生 为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格,与科大国盾量子技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈险峰,已充分了解并同意由提名人科大国盾量子技术股份 有限公司董事会提名为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任科大国盾量子技术股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-064 科大国盾量子技术股份有限公司 关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司原与中科大签订的 5 个实施许可合同近日到期，涉及 7 项专利及 5 项专 有技术，基于公司正常经营发展的需要，拟与中科大就上述 7 项专利及 5 项专有 技术续签相关（专利申请技术）实施许可合同。 | 合同 | 知识产权名称 | 申请号/专利号/ 注册号/登记号 | 许可期限 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同一 | 一种适用于冷原子干涉精密测量的 双激光器系统 | 201711439144.7 | 普通许可， | 销售净利润 | | | 一种适用于小型化原子干涉仪的真 | 201711439186.0 | 三年 | 的 50% | 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"） 原与中国科学技术大学（以下简称"中科大" ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-068 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-063 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四 届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召 开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下： 1、审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》 监事会认为：公司拟与中国科学技术大学签订 5 份专有技术实施许可合同属 于日常经营活动所需，本次交易有利于公司业务的持续发展，交易定价公允，相 关关联 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-062 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 11 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 取消监事会、调整董事会、修订<公司章程> ...

南财智讯11月25日电，国盾量子公告，公司原与中国科学技术大学签订的5个实施许可合同近日到期， 涉及7项专利及5项专有技术，现拟与中科大就上述专利及专有技术续签相关实施许可合同。其中，3项 专利及"全光纤冷原子干涉仪技术"专有技术按产品销售净利润的50%作为提成；2项专利及"单光子探测 器系统标定技术"专有技术按销售净利润的30%提成；其余涉及单光子雷达、量子计算调控设备、超导 量子芯片等领域的5项专利及4项专有技术均按销售净利润的25%提成。销售净利润=销售收入-制造成 本-直接销售费用-税费。本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议同意，尚 需提交股东大会审议。 ...