RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用鉴证报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-18 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0235 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盾量子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国盾量子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募 ...

RSM 容诚 审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0353 号 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京255CGQ 1.事项描述 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称国盾量子)财务报表, 包括 2024年 12月 31 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周亚娜，女，1954 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师协会非执业会员，具备担任"上市公司独立董事"资格。曾获"全 国三八红旗手"、"安徽省五一劳动奖章"等荣誉称号。历任安徽大学会计学系主 任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长，安徽大学商学院会计学教授，硕 士生导师，现已退休。现任徽商银行股份有限公司独立董事，安徽交通规划设计 研究总院股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）的独 立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国盾量子") 的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议, 积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐枞巍,男,1956年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。 多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究,曾获部级科技 成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长,合 肥工业大学校长,中工国际工程股份有限公司独立董事,中航动力控制股份有限 公司独立董事,洛阳轴研科技股份有限公司独立董事,艾可蓝环保科技有限公司 独立董事、科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子" 的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议, 积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李姚矿,男,1967年生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学博士,中国 注册会计师协会非执业会员。曾主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等多 项科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号,安徽省教学成果奖、安徽省 社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师,合肥工业大学讲师、副教 授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师,创业投资研究所所 长,安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事,科 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张珉，女，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授。 1999 年 7 月于华东政法学院民商法专业硕士毕业到安徽省委党校工作至今，现 任安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综 合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国民事诉讼 法学会理事，安徽省法学会诉讼法学理事会理事，合肥华升泵阀股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）的独 立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章 程》《独立董事任职及议事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积 极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性情况 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-022 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "国盾量子")召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率， 增加公司收益和股东回报，公司拟在保证生产经营资金需求及风险可控的前提 下，使用最高不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范 围及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司将严格控制投资风险，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，并做好相关信息披露工作。 具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展 ...

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 关于公司财务总监任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引1号 -- 规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 〈以下简称"《公司章程》"及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会审计委员会对拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关议 案进行了审阅,对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核,并发表审查 意见如下: 1、经审查,我们认为谭琪先生具备担任公司财务总监的任职条件,具备履 行财务总监的能力和职业素养,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的 情形。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 审计委员会委员:周亚娜、陈超、张珉 2025年3月24日 (本页无正文,为科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-023 科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司财务总监调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监 调整的议案》，具体情况如下： 因工作分工调整，公司原副总裁兼财务总监张皓旻女士不再担任公司财务总 监的职务，调整后张皓旻女士仍在公司担任公司副总裁等职务。经公司总裁应勇 先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司财务总监调 整的议案》，同意聘任谭琪先生（简历详见附件一）担任公司财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，谭琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司的实际控制人， 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；亦不 存 ...