科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书（修订稿） 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二五年一月 收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书 声明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范 性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规定，本报告书 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称： 科大国盾量子技术股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 国盾量子 股票代码： 688027 签署日期：二〇二五年一月 收购人： 中电信量子信息科技集团有限公司 住所/通讯地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 920 号中安创谷科技园 H2 栋 一致行动人之一： 中科大资产经营有限责任公司 住所/通讯地址： 合肥市金寨路 92 号合肥高科技广场北一座 18 号 一致行动人之二： 彭承志 住所： 上海市浦东新区**** 通讯地址： 安徽省合肥市高新区**** 声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、 规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》的规 ...

(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子信息科技集团有限公司之间发生的日常关联交 易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联 交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,没有对上市公司独 立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合 公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有 关规定。 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议 2024 年 12 月 26 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第七 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第七次 专门会议决议签署页) 与会董事签字: 周亚娜 程志勇 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 综上,我们对上述事项予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第四届董 事 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-113 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。 特此公告。 2024 年 12 月 27 日 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司签订 1 份销售合同，合 同金额预计为 1,408.18 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资 子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为 1,518.18 万元（剔除已 经公司董事会审议的关联交易金额）。 以上关联交易累计金额已达到公司董事会审议标准。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超回避表决。 科大国盾量子技术股 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 3216 号 致:科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定,安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所张大林、费林森 律师(下称"天禾律师")出席公司 2024 年第六次临时股东大会(下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 - 天天律师事务所 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 (一)经验证,根据公司第四届董事会第五次会议决议,公司于 2024年 12 月 11 日在 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-112 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 340 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 340 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 11,070,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 11,070,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 13.7735 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-114 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 1、 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-115 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签 订 1 份销售合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发软硬件设备等相 关产品，合同金额预计为 1,408.18 万元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 1,518.18 万元（剔除公司已 对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性， 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会 议、第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过， 该事项无需提 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容 诚 验资报告 国元证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0132 号 目 = 录 序号 ba 容 中国 北京 地"的" 更码 l 验资报告 1-2 科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行 2 普通股 A 股投资者认购资金明细表 3 验 资 报 告 2 容诚验字[2024]230Z0132 号 国元证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了国元证券股份有限公司(以下简称贵公司)作为科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称国盾量子）向特定对象发行普通股 A 股股票承销商截至 2024年 12月 11日 10:00 止收到的特定投资者认购资金的 到位情况。提供真实、合法、完整的验证资料是国盾量子及贵公司的责任。我们 的责任是对截至 2024年 12月 11日 10: 00 止特定投资者认购国盾量子普通股 A 股股票资金缴款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。 根据国盾量子第三届董事会第三十三次会议、2023年度股东大会、第四届 董事会 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事： 应 勇 陈 超 张 莉 张 军 唐世彪 周 雷 周亚娜 程志勇 张 珉 全体监事： 冯 镭 张 岚 刘 畅 全体高级管理人员： 应 勇 张 军 唐世彪 周 雷 张皓旻 童璐 科大国盾量子技术股份有限公司 年 月 日 1 | 应 男 | 陈 | 超 | 张 莉 | 张 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐世彪 | 周 | 帝 | 周亚娜 | 程志勇 | | | 张 眠 | | | | | | | 全体监事: | | | | | | | 冯 镭 | 张 | 岚 | 刘 畅 | | | | 全体高级管理人员: | | | | | | | 应 男 | 张 | 年 | 唐世彪 | 周 | 電 | | 张皓昊 | 童璐 | | | | ...