（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周亚娜，女，1954 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师协会非执业会员，具备担任"上市公司独立董事"资格。曾获"全 国三八红旗手"、"安徽省五一劳动奖章"等荣誉称号。历任安徽大学会计学系主 任、经济学院常务副院长、工商管理学院院长，安徽大学商学院会计学教授，硕 士生导师，现已退休。现任徽商银行股份有限公司独立董事，安徽交通规划设计 研究总院股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）的独 立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 作为科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国盾量子") 的独立董事,报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席相关会议, 积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐枞巍,男,1956年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。 多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究,曾获部级科技 成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长,合 肥工业大学校长,中工国际工程股份有限公司独立董事,中航动力控制股份有限 公司独立董事,洛阳轴研科技股份有限公司独立董事,艾可蓝环保科技有限公司 独立董事、科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》和《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会 审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 我们认为公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，公允合理 地发表了独立审计意见，在为公司提供的审计服务工作中，较好地履行了审计 机构的责任与义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。出具的 审计报告能够反映公司的实际情况。 2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由李姚矿先生、张珉女士、陈超 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-020 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集 资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际 募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司将积极拓展量子通信技术在政务、金融、电力、通信等重点领域的应用， 打造移动通信、工业互联网、车联网、物联网等领域的示范场景，融入"DICT+ 量子"产品体系，丰富场景化解决方案。发展量子计算云平台、"超量融合"等 新模式，加快量子计算发展进程。为客户提供定制化量子精密测量产品和服务， 赋能千行百业。 公司将紧密围绕《2030 行动方案》，进一步依托中国电信网络资源和市场 优势，服务量子通信网络建设，推动量子技术与 5G、云计算等新一代信息技术 深度融合。加强与产业链上下游企业、科研院所、高校合作，共建量子信息产业 创新联合体；打通技术与市场需求，推动量子信息技术在关键信息基础设施、基 层治理和民生保障方面的落地，进一步发挥领军企业在经营管理中履行的社会责 任。 二、坚持研发投入，实现自主可控 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。科大国盾量子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公 司全体股东利益，基于对公司未来发展 ...

RSM 容诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z0236 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司(以下简称国盾量子)2024年度财务报表,并于2025年3月25日出具 了容诚审字[2025]230Z0353 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的国盾量子管理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入 ...

科大国盾量子技术股份有限公司董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 2024 年，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立 董事分别为徐枞巍、李姚矿、张珉，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过，公司第四届独立董事分别为周亚娜、程志勇、张珉。根据《上市公司独立董 事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐枞巍、李姚矿、周亚娜、程志勇、张珉的任职经历及 个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公 司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立 客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 202 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-021 公司拟与中电信量子集团签订 1 份销售商品的合同，向其销售量子密钥分发 设备等相关产品，合同金额预计为 472.09 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售商品的合同 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签 订 1 份销售商品的合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发设备等相 关产品，主要用于成都量子城域网项目建设，合同金额预计为 472.09 万 元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售商品的合同金额累计为 525.52 万元（剔除公司 已对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性， 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会 议、第四届董事会第十次会议以及 ...