科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人科大国盾量子技术股份有限公司董事会,现提名程志 勇先生为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-068 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与中电信量子科技 有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允， 此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在 侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的 有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 日常关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 六次会议于 2 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第十四次专门会议决议 （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会独立董事第十四 次专门会议决议签署页) 与会董事签字: 李姚矿 2024 年 6 月 26 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十 四次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人,符合法定要求。本次会议由 独立董事李姚矿先生主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议； (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子科技有限公司之间发生的日常关联交易系正常 市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允,没有对上市公司独立性构成 影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全 体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况: 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公 司将 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-069 一、关联交易概述 1 公司拟与中电信量子科技有限公司（以下简称"中电信量子科技"）签订 一份提供服务合同，向中电信量子科技就"量子密话密信业务"项目提 供专项技术服务，服务期限自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，合同金 额 1,200 万元。 经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务 协议（续签协议）》终止不再履行。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子 公司）与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为 1,200 万元（已 剔除公司对外披露部分的关联交易金额）；包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订提供服务 合同金额累计为 1，200 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 ...

一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-067 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务协议（续 签协议）》终止不再履行。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公 司关联方采购金额累计为 1,200 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

Summary of the Conference Call on GuoDun Quantum Technology Company Overview - GuoDun Quantum is currently the only listed company in the quantum technology sector in A-shares, focusing on two main areas: quantum information and biotechnology, both of which are highly prioritized by the state [2][3] - The company was established in 2009 and has a strong relationship with the University of Science and Technology of China (USTC), which remains its largest shareholder [3] Business Segments 1. **Quantum Secure Communication** - The company generated approximately 80 million in revenue from quantum secure communication last year, which includes income from building quantum secure communication network devices and related services [6][7] - The technology focuses on providing unbreakable quantum secure keys, addressing traditional information security challenges [6] 2. **Quantum Computing** - Revenue from quantum computing was around 45 million, with the company being one of the few globally capable of providing superconducting quantum computing prototypes [7][8] - The company offers quantum computing systems ranging from a few qubits to over 100 qubits, and it has developed a cloud platform for quantum computing services [7][8] 3. **Quantum Precision Measurement** - This segment generated 15 million in revenue, focusing on high-precision measurements of various physical quantities [9] - The company has developed devices like gravimeters that can measure gravitational forces with high precision, applicable in fields such as seismology and mineral exploration [9] Strategic Partnerships - GuoDun Quantum is advancing a strategic partnership with China Telecom, which includes a non-public issuance of shares to enhance collaboration in quantum technology applications [3][5][11] - The partnership aims to integrate academic research with practical applications in quantum secure communication and information security [5][11] Market Dynamics - The quantum technology sector is still in its early stages, but there is a growing recognition of the importance of quantum security, especially in light of advancements in quantum computing [6][19] - The company anticipates a positive market response despite the lack of clear government policies regarding quantum security infrastructure development [16][19] Recent Developments - The company has secured a project worth over 40 million for providing a quantum computer to a supercomputing facility in Hefei [20] - There is an expectation of continued growth in quantum secure communication and measurement services, with a notable increase in market demand compared to previous years [19][20] Challenges and Opportunities - The recent U.S. sanctions on Chinese quantum research institutions present both challenges and opportunities for GuoDun Quantum, pushing the company towards greater self-reliance and domestic production of quantum technology [34][36] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to mitigate the impact of these sanctions and to capitalize on the growing domestic market for quantum technologies [36][39] Future Outlook - GuoDun Quantum aims to maintain its focus on core technologies while expanding its market presence and user engagement [50][51] - The company is optimistic about the future of quantum technology applications across various sectors, including telecommunications and power [51][52]

Group 1: Industry Support and Development - The national government has clearly supported quantum technology and quantum information as a "future industry" [2] - The National Development and Reform Commission approved the construction of the national wide-area quantum secure communication backbone network in 2018, with ongoing support in the "14th Five-Year Plan" [3] - The quantum technology industry is still in its early development stage compared to other fields, transitioning from research to industrialization [3] Group 2: Market Demand and Product Development - The quantum secure communication industry is experiencing positive growth, driven by the demand for quantum key distribution (QKD) and quantum security applications [3] - There is an increasing need for products and services in the quantum key distribution sector, providing new value to customers [3] - The company has launched domestically produced dilution refrigerators for quantum computing, with ongoing development of core components for domestic alternatives [4] Group 3: Research and Development - The company maintains a high level of investment in R&D, with approximately half of its workforce dedicated to research [5] - The R&D investment as a percentage of revenue is significant, focusing on transforming research outcomes into practical products and technologies [5] - The company collaborates closely with the University of Science and Technology of China (USTC) to target international frontiers in quantum technology [5] Group 4: Quantum Computing and Security Solutions - The company’s quantum computing products include both complete quantum computing systems and core components for dilution refrigerators [4] - There is a need for proactive measures in quantum security technology, rather than waiting for quantum computers to emerge [4] - The integration of quantum key distribution and post-quantum cryptography (PQC) is seen as suitable for China's context, leveraging existing optical fiber resources [4]

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0018 号 关于对科大国盾量子技术股份有限公司 时任监事张爱辉予以监管警示的决定 张爱辉，科大国盾量子技术股份有限公司时任监事。 根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于对张爱辉采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕36 号）查明的事实，科大国盾量 子技术股份有限公司（以下简称公司）时任监事张爱辉的配偶于某 华于 2023 年 2 月 17 日至 2024 年 3 月 22 日期间，累计买入公司股 票 2,800 股，成交金额合计 318,377.00 元；累计卖出公司股票 2,800 股，成交金额合计 340,348.00 元，构成短线交易。根据公司公告， 时任监事张爱辉已将本次交易所得收益全部上缴公司。 1 对科大国盾量子技术股份有限公司时任监事张爱辉予以监管警 示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法 ...

RSM 容诚 审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0177 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或选入_ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 132 | 6-1-2 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0177 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsm ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）接受科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"、"发行人"或"公司"） 委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司 证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第 五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书 ...