投资者关系活动记录表 股票名称：国盾量子 股票代码：688027 科大国盾量子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 泰资本：张刘旻；东北证券：武芃春；泽恒基金：杨 | | --- | --- | | | 彦曦；尚雅投资：缪扬帆；国中长城资产：刘志强； | | | 众灏投资：邱宇；星华基金：夏超；北京资翼：吴 | | | 迪；中金银海基金：雍心；蜂投基金：陈正标；中嘉 | | | 科技：黄溪 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日 | | 地点 | 线下 | | 公司接待人员名单 | 副总裁 唐世彪 | | | 董事会秘书 童 璐 | | 投资者关系活动主要 | 简要介绍量子领域国内外市场的发展情况以及近 | | 内容介绍 | 期公司情况，了解公司研发、市场推广等情况。 | | | Q1:公司在量子技术方面主要涉及哪些领域？ | | | 公司的量子技术主要涉及三个方面，一是量子通 | | | 信领域，例如通过量子密钥分发网络分发量子密钥， | | | 是一种新的加密方式，现在的密钥分发策略可以覆盖 | 投资者关系活动记录表 | 到全领域了。此外，还有提供面向量子安全应用的相 | | --- ...

E 3天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 2846 号 致: 科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平 律师（下称"天禾律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 (一) 经验证,根据公司第三届董事会第二十五次会议，公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2023 年 11 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议议程..……… | 5 | | 议案1、《关于公司日常关联交易的议案》…………… 7 | | | 议案2、《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》 8 | | | 议案3、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募 | | | 资金账户的议案》 9 | | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-072 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-070 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 合同合计 1,255,324.09 元，提供服务类合同合计 7,438,278.20 元，接受服务类 合同合计 0 元，上述合同类别金额共计 32,021,590.29 元（剔除公司已披露股东 大会审议的关联交易金额）。 二、关联方介绍 （一）关联人基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 单位名称：北京东方中科集成科技股份有限公司 住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层 近日，因日常业务需要，公司全资子公司上海国盾拟与东方中科签订 2 份销 售合同，合同金额预计为 8,928,000 元。预计加上此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司向各关联方签订销售商品类合同合计 23,327,988.00 元，采购商品类 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）全 资子公司上海国盾量子 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-068 （二）审议通过《关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的议案》 同意公司与中国科学技术大学（以下简称"中科大"）签订 1 份专有技术实施许 可合同，约定由中科大许可公司使用"一种低延时同步装置及方法"的专有技术，许 可期限两年，此次签订无入门费用，按合同约定进行销售分成。本议案 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-067 科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四) 下午 16:00- 17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 guodun@quantum-info.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-071 科大国盾量子技术股份有限公司 关于签订专有技术实施许可合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，基于公司正常经营发展的需要，公司拟与关联方中科大就 1 项专有技 术签订 1 份专有技术实施许可合同，获得"一种低延时同步装置及方法"的专有 技术实施许可，许可期限 2 年，并根据产品销售净利润的 30%作为技术销售额进 行提成。本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易尚需股东大会审议通过后 生效。 中科大资产经营有限责任公司系公司单一第一大股东，中国科学技术大学持 有中科大资产经营有限责任公司 100%的股权。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的相关规定，中国科学技术大学与公司存在关联关系，本次交易构 1 基于公司正常经营发展的需要，科大国盾量子技术股份有限公司（以下 简称"国盾量子"或"公司"）拟与关联方中国科学技术大学（以下简称 "中科大"）就 1 项专有技术签订 1 份专有技 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行 了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （二）关联关系说明 中国科学院控股有限公司系东方中科的实际控制人，并同时持有公司股份比 例为 5.69%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，东方中 科与公司存在关联关系。 （三）履约安排 东方中科系中国科学院控股有限公司的下属子公司，是深圳证券交易所主板 上市公司，为中国领先的先进测试技术与科技服务商，专注于为客户提供包括仪 器销售、租赁、系统集成。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能 力。双方在就上述交易签署合同后，将严格 ...

单位名称：中国科学技术大学 住所：安徽省合肥市金寨路 96 号 法定代表人：包信和 举办单位：中国科学院 开办资金：135,351 万元人民币 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管 1 国元证券股份有限公司 关于科大国盾量子技术股份有限公司 签订技术实施许可合同暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大 国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子签订技术实施许可合同暨关联交 易事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 基于公司正常经营发展的需要，公司拟与关联方中国科学技术大学（以下简 称"中科大"）就 1 项专有技术"一种低延时同步装置及方法"签订 1 份专有技 术实施许可合同，许可期限 ...